צילום: סי די בנק
חשד: בנק וואקוביה אפשר להלבין כספי סמים ממקסיקו
הבנק האמריקני ישלם קנס של 144 מיליון דולר כדי להביא לסיומה חקירה שבה הואשם כי אפשר לאנשי טלמרקטינג לגזול מיליוני דולרים מחשבונותיו
בנק וואקוביה ישלם קנס של 144 מיליון דולר כדי להביא לסיומה חקירה אשר במהלכה הואשם כי אפשר לאנשי טלמרקטינג לגזול מיליוני דולרים מחשבונותיו. בתוך כך דיווח ה"וול סטריט ג'ונרל" בסוף השבוע כי במסגרת חקירה נרחבת של בנקים בארצות הברית, תובעים פדרלים חוקרים עתה אם וואקוביה קיים קשרים עם חברות ממקסיקו וקולומביה, אשר לפי החשד הלבינו דרכו כספי סמים. לפי גורם רשמי מטעם וואקוביה, הבנק משתף פעולה עם החוקרים.
הקנס, אחד הגדולים שדרש אי פעם מבקר קרן המטבע הפדרלי, מביא לסיומה חקירה שנמשכה שנה וחצי סביב קשרי וואקוביה למזימות אשר לפי החוקרים גזלו אלפי דולרים מקורבנות, רבים מהם קשישים.
אף שוואקוביה, אחד הבנקים הגדולים בארה"ב, שבסיסו בצפון קרולינה, לא הודה במעשה, החקירה העלתה כי קיימים נהלים לא בטוחים והבנק לא פיקח כראוי על החשבונות שבהם השתמשו אנשי הטלמרטקינג. התנהלות הבנק היתה "חלק מתבנית בלתי מקובלת" שתוצאתה היתה גביית מיליוני דולרים בעמלות, כתבו הרגולטורים.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה