הפרקליטות תגיש כתב אישום נגד גאידמק בפרשת הלבנת ההון - בכפוף לשימוע

הצרות ממשיכות לרדוף את ארקדי גאידמק. יום לאחר הפרסום על פתיחת החקירה הפלילית נגדו בגין האירוע בו נראה מחלק מעטפות כסף בביתו בירושלים, הודיעה הפרקליטות כי היא שוקלת להגיש נגדו כתב אישום בפרשיית הלבנת ההון בבנק הפועלים.

פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לגאידמק, לנחום גלמור, לשלמה רכט ולחברת פועלים שירותי נאמנות, כי היא שוקלת להגיש כתב אישום נגדם, וכי אם יחפצו בכך תינתן להם הזדמנות להשמיע טענותיהם במסגרת שימוע, בטרם תתקבל החלטה סופית. השלושה חשודים כי פעלו יחד במרמה כדי להוציא לפועל עסקה בשווי של 50 מיליון דולר.

על פי החשד, הציגו השלושה במרמה מצג כוזב כלפי נציגי בעלי המניות של חברת טרמופוסט ההולנדית, ולפיו גלמור הוא מי שמעוניין ברכישת החברה ובפועל גם מי שרוכש אותה מכספיו שלו. זאת בעוד שהלכה למעשה, המו"מ נוהל בעבור גאידמק תוך שימוש בכספיו, והוא גם זה שרכש את טרמופוסט.

המעורבים ביקשו לכאורה להסתיר את זהותו של גאידמק, בשל החשש כי נציגי בעלי המניות של טרמפוסט לא יסכימו למכור לו את החברה. בכך השתמשו גאידמק וגלמור בתאגיד עזר בנקאי בבעלות מלאה של בנק הפועלים, כדי לעבור את עבירות המרמה והלבנת ההון.

על פי החשד, העבירות נעברו בנסיבות מחמירות, תוך העברה סיבובית של כספים מחשבונו של גאידמק, המנוהל בחברת פועלים שירותי נאמנות, דרך סניף 535 של בנק הפועלים, אל חשבון קאזפוספט, המנוהל אף הוא בחברת פועלים שירותי נאמנות, ובחזרה לחשבונו הפרטי של גאידמק.