רוסיה פשטה על משרדי קרן ששייכת לבנק הבריטי HSBC

משטרת רוסיה פשטה בסוף השבוע על משרדי קרן ההשקעות הרמיטאג' קפיטל (HCM) שנמצאת בשליטת ענק הבנקאות הבריטי HSBC, שחשודה בגניבת כספי לקוחות וכספים מקופת המדינה.

הפרשה החלה באפריל השנה, אז דיווחו נציגי הקרן, שמנהלת נכסים בהיקף של 3.5 מיליארד דולר, שנפלו קורבן למעילה. לטענת הקרן, על המעילה היו אחראיות ארבע חברות, שרשמו את עצמן כחברות בנות של HCM, פעלו בשמה וגרמו לה להפסדים בהיקף של 367 מיליון דולר.

חוקרי הפרשה הגיעו למסקנה שמדובר בעבירות שהתבצעו בקרן עצמה, וכי הקרן ניסתה להעלים מסים בסכום של 367 מיליון דולר, זהה לסכום ההפסדים שהקרן טענה שנגרמו לה. במקביל הואשם יו"ר הקרן, וויליאם בראודר, בהעלמת מסים, והוצא נגדו צו מעצר בינלאומי.

מהקרן נמסר בתגובה שמדובר בניסיון של ממשלת רוסיה להשתלט על נכסיה. הרשויות ברוסיה דואגות בינתיים להתבטא בזהירות, ואינן שוללות פעילות של גורמים עבריינים אינטרסנטים.

קרן HCM הוקמה באפריל 1996 ונחשבת עד היום לאחת מהקרנות הזרות הגדולות שפועלות ברוסיה. היא משקיעה במניות גזפרום, סברבנק, סורגונפטגז, טרנסטנפט וענקיות רוסיות אחרות. כיום שותפים בקרן כ-6,000 משקיעים זרים.

לאחרונה הסתבכו מספר חברות זרות שפעלו ברוסיה במחלוקות משפטיות עם שותפים או עם הרשויות. הסכסוך הבינלאומי בין ענקית האנרגיה הבריטית BP לבין שותפתה הרוסית בתאגיד TNK-BP חברת אלפא גרופ זכה לתהודה גדולה.

פרשה נוספת שהתפוצצה לפני כמה שבועות היא החלטת בית משפט ברוסיה לחייב את חברת הסלולר הנורבגית טלנור לשלם פיצוי של 2.82 מיליארד דולר לחברת הסלולר מקומי וימפלקום, שבה היא מחזיקה 29.9% מהמניות.