הערכות: היקף הלבנות הון בישראל עשוי להגיע לכ-5 מיליארד שקל

יאיר דגן, מנכ"ל AMnet, המתמחה במניעת הלבנת הון ומימון טרור, מסר כי על רקע המיתון במשק נראה כבר בזמן הקרוב גידול בהיקף הלבנות הון בישראל.

דגן אומד את היקף הלבנת ההון במדינת ישראל בכ-4 מיליארד שקל ומעריך כי ההיקף עלול להגיע לכ-5 מיליארד שקל, המגלם 5% מהתמ"ג כבר בשנה הקרובה.

לדבריו, הלבנת ההון תתרחב תוך גידול השימוש באינטרנט, פרסום הצעות עבודה דרך האינטרנט, ניפוח חשבוניות, העברת תשלומים ללא העברת טובין, זיוף סחורות (ברזל במקום זהב), ניפוח הוצאות של חברות בת, ניצול סחר חוץ, ועוד.

"להגביר את העיצומים על הגופים הפיננסיים"

בתוך כך, עו"ד יהודה שפר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, קורא להגביר את העיצומים הכספיים בגופים הפיננסיים מאחר ולטענתו זה הדבר העיקרי אשר עשוי להביא תוצאות במלחמה להלבנת ההון

דבריו של שפר נאמרו בכנס השנתי השני למניעת הלבנת הון ומימון טרור של חברת AMnet ו-World check שנערך היום (ד') בגני התערוכה בתל אביב.

לדברי שפר, אנשי עסקים בעלי הון עם עושר בלתי פרופורציונלי יכולים להשפיע באופן בלתי פרופורציונלי על היציבות הכלכלית של המדינה והמשטר.

שפר הדגיש כי ישנה חשיבות רבה לאמץ אנשים שמגיעים להשקיע ועם זאת לוודא שהכספים שמגיעים איתם מגיעים ממקורות לגיטימיים. לאחרונה הוקמה יחידת לה"ב אשר מהווה יחידת על ללוחמה בהלבנת הון והיא החלה לפעול בחודשים אלו בתופעה.

בכנס נאם בין היתר קנת ריג'וק, המשמש כיום כמומחה לפשיעה פיננסית בגופים בינלאומיים ובעבר שימש כמלבין ההון הראשי של קרטל הסמים קלי מקולומביה ונשפט ל-35 שנות מאסר בארה"ב.