מעילת ברנרד מאדוף: החקירה עוברת למתווכים

החוקרים של פרשת מאדוף בארצות הברית יתחילו לחקור בקרוב את המתווכים שסיפקו לברנרד מאדוף מיליארדי דולרים להשקעה - כך דיווח בסוף השבוע "הוול סטריט ג'ורנל". על פי הפרסום, הרשויות בארה"ב יבדקו מה סיפרו המתווכים ללקוחותיהם על הדרך שבה מושקע הכסף.

עם זאת, החוקרים אינם סבורים כי המתווכים ידעו על תרמית הפונזי של מאדוף. היקף ההפסדים של משקיעי מאדוף הנו יותר מ־30 מיליארד דולר. מאדוף עצמו טען כי הפסידו כ־50 מיליארד דולר. המתווכים טוענים שגם הם היו קורבנות של מאדוף ואיבדו גם את הכסף שלהם.

חלק מהמשקיעים כבר הגישו תביעות נגד המתווכים, בטענה שלא מילאו את חובתם לגלות את התרמית. חלקם אף לא גילו ללקוחות שכספ מושקע אצל מאדוף.

בתוך כך, החליט בית משפט פדרלי לחייב את מאדוף להציג רשימה של כל נכסיו עד ערב השנה החדשה, מהלך שעשוי לאפשר למשקיעים לקבל תמונה טובה יותר לגבי מה שנותר מכספם.

הרשימה של מאדוף תהיה חייבת לכלול השקעות, הלוואות, קווי אשראי, אינטרסים עסקיים, חשבונות ברוקראז' ואחזקות אחרות, והיא תוגש לרשות ניירות ערך בארה"ב. מדובר בנכסים שהוחזקו למטרות רווח "ישיר או לא ישיר" של מאדוף וה"את המקור, הכמות, את הפריסה ואת המיקום של כל אחד מהרכיבים". מחלקות החברה של מאדוף ברחבי העולם חויבו בהליך דומה עד 26 בינואר.

הרשימה עשויה לסייע למשקיעים לדרוש החזר על השקעותיהם. מאדוף עצמו עשוי לרצות עונש מאסר של עשר שנים ולשלם קנס של 5 מיליון דולר אם יורשע.

כמה משקיעים הגישו בקשה לתביעות ייצוגיות נגד מאדוף והחברה שלו, לאחר שלפי ה־FBI, הוא הודה כי כל עסקיו היו "שקר אחד גדול". חברות שהשקיעו כספים דרך מאדוף נתבעו גם הן.