אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
ארה"ב הגישה תביעה נגד גדול הבנקים בשווייץ, UBS צילום: בלומברג

ארה"ב הגישה תביעה נגד גדול הבנקים בשווייץ, UBS

זאת בניסיון לאלץ אותו לחשוף את זהותם של 52,000 לקוחות אמריקאים, המחזיקים בחשבונות בנק חסויים בשווייץ נכסים בשווי של כ-14.8 מיליארד דולר

19.02.2009, 21:26 | ענת ציפקין

הממשל בארה"ב הגיש היום (ה') תביעה נגד גדול הבנקים בשווייץ, UBS, בניסיון לאלץ אותו לחשוף את זהותם של 52,000 לקוחות אמריקאים, המחזיקים בחשבונות בנק חסויים בשווייץ.

בתביעה, שהוגשה לבית משפט פדראלי במיאמי, נטען ש-32,000 חשבונות מכילים מזומנים, בעוד שב-20,000 חשבונות נוספים מוחזקים ניירות ערך.

אותם לקוחות אמריקאים לא מדווחים לשלטונות בארה"ב על נכסיהם בבנק השווייצרי, וכן נמנעים מתשלום מס הכנסה על הכנסות שמקורן באותם חשבונות. על פי הערכות במשרד המשפטים בוושינגטון, הגיע שווייים של אותם נכסים לכ-14.8 מיליארד דולר, נכון לאמצע שנות ה-2000.

"בזמן שמיליוני אמריקאים מאבדים את מקום עבודתם, את בתיהם ואת ביטוח הבריאות שלהם, זה דוחה לגלות שיותר מ-50,000 אזרחים אמריקאים אמידים בחרו לחמוק מחובתם האזרחית והחוקית לשלם מיסים", אמר ג'ון א. דיקיקו, סגן עוזר התובע הכללי במחלקה להעלמות מס במשרד המשפטים.

סוכנות הידיעות בלומברג דיווחה הבוקר כי UBS, הבנק הגדול בשווייץ, ישלם לרשויות האמריקאיות 780 מיליון דולר כחלק מהסדר בין הבנק לרשויות המס האמריקאיות. בנוסף, יחשוף UBS שמות של כ-250 מלקוחותיו האמריקאיים.

מהלך זה מבוצע על רקע תביעה שהגישו רשויות המשפט האמריקאיות נגד הבנק בטענה כי עזר לכ-17 אלף לקוחות אמריקאיים להימנע מתשלום מס בארצות הברית.

בהנחה שהבנק השוויצרי והרשויות האמריקאיות יגיעו להסכם, כפי הנראה יבטלו הרשויות האמריקאיות בתוך שנה וחצי את האשמותיהם נגד הבנק. עוד דורשים האמריקאיים כי UBS ישתף פעולה עם חוקרי רשות המיסים האמריקאית (IRS). בהנחה שרשויות ארצות הברית אכן ישימו את ידם על רשימת השמות, נוצר לראשונה מצב בו מוסר מסך הסודיות על חשבונות סודיים בבנקים שוויצריים. שלטונות המס האמריקאיים ניסו תקופה ארוכה לשים את ידם על שמות הלקוחות האמריקאיים המחזיקים חשבונות בשוויץ, ולמעשה עד חודש יולי האחרון סירבה ממשלת שוויץ לשתף פעולה בנושא זה. בהודעה רשמית שהוציא אמש UBS בתגובה לפירסום ההסכם שנחתם בבית המשפט הפדרלי בפלורידה, מסר הבנק כי " הוא ימשיך להיות מחויב לשמירת הסודיות של לקוחותיו, אך אינו יכול לעשות זאת כאשר שמירה על סודיות משמשת איצטלה לפעולות הנוגדות את החוק, בין היתר באמצעות ניצול אקטיבי של עובדי הבנק וניצול לרעה של מחוייבותו של הבנק כלפי לקוחותיו".

הערכות קודמות צפו כי UBS ישלם לרשויות האמריקאיות סכום גבוה בהרבה מ-780 מיליון דולר. כפי הנראה הסכימו הרשויות האמריקאיות להפחית את הסכום, שעמד במקור סביב מיליארד דולר, בעקבות ההבנה כי מצבו הפיננסי של הבנק הדרדר בתקופה האחרונה על רקע המשבר הפיננסי העולמי.

הדרישה המקורית של רשויות המס האמריקאיות עמדה על אלפי שמות המחזיקים חשבונות בשוויץ, והמאבק שניהל UBS נסוב בין היתר על כמות השמות שהוא ייאלץ לחשוף. על פי חוקי המס האמריקאיים, העלמת מס נחשבת כפשע פלילי . מאז 1999, כפי הנראה מסתכם היקף החשבונות של אזרחי ארצות הברית המוחזקים בUBS בכמה מיליארדי דולרים, כך נמסר בתביעה האמריקאית שהוגשה לבית המשפט בפלורידה. עוד נרשם בתביעה כי נציגי הבנק נסעו לא מעט פעמים לארצות הברית על מנת לשכנע לקוחות עשירים לפתוח חשבונות בשוויץ, והשתתפו בין היתר באירועי אומנות, תרבות וחברה. בתביעה נרשם כי מדינות נוספות המוכרות כמקלטי מס בהן נפתחו חשבונות הן פנמה, איי הבתולה, הונג קונג וליכטנשטיין.

תגיות