נעצרו 4 חשודים בזיוף חשבוניות מס בהיקף של כ-100 מיליון שקל

בית משפט השלום בתל אביב האריך אתמול בערב את מעצרם של ארבעה חשודים בפרשת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של יותר מ-100 מיליון שקל. הארבעה חשודים כי ניצלו עובדים מרקע חברתי-כלכלי נמוך - מרביתם עולים מבוגרים מחבר המדינות - והשתמטו מתשלום מס.

אלכסיי שוורץ ומיכאל גנלס חשודים כי סיפקו עשרות רבות של עובדים לחברות ס. יוטה, גיוס הנמלים, דני בן משה, אמיע"ד כשרויות ועוד, שקיבלו שכר "בשחור" בלא תלושי שכר.

מיכאל שוטלנד, מנהל החשבונות, חשוד כי סייע לשוורץ וגנלס להשתמט מתשלום מסים בכך שערך עבורם דו"חות לרשויות ללא שהיו בידיו מסמכים. כמו כן קיים חשד כי הכניס תשומות פיקטיביות בחברות ס. יוטה ודני בן משה.

העבירות שביצעו החשודים הסבו נזקים הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים לרשות המסים ולביטוח לאומי, מאחר שעובדים רבים קיבלו קצבאות ביטוח לאומי.

החשוד הרביעי הוא אלכסנדר פינשייל, בן 50, הבעלים והמנהל של חברת ואלה ניקיון. הוא חשוד כי החברה שבבעלותו קיזזה חשבוניות מס פיקטיביות, בין היתר, של החברות האמורות ושל קבלני משנה. חשבוניות אלה שימשו כיסוי חשבונאי להוצאות שונות של החברה ולהקטנת תשלום המס כדין. כמו כן הוכנסו החשבוניות כתשומות בספרי החברות ונדרשו בקיזוז למע"מ, בסכום של כ-21 מיליון שקל

מעו"ד יובל מעוז, המייצג את אלכסיי שוורץ, נמסר בתגובה: "אלכסיי הוא שכיר בחברה ואין לו קשר לחשדות המועלים. מעבר לכך, הפרשה תמוהה שכן בעלת החברות שחשודה בעברות המסים ברחה לרוסיה לפני כחצי שנה מבלי שנחקרה על ידי רשויות המס".

החקירה נערכה על ידי מחלקת חקירות מע"מ תל אביב והיחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות והביטוח לאומי.