דיסקונט ניו יורק יוצא לדרך חדשה: כתבי ההוראות האמריקאיים בוטלו

רשויות הפיקוח בארה"ב הודיעו אמש (ד') על ביטול כתבי ההוראות שהוטלו על IDB ניו יורק בסוף שנת 2005, בנושאים הקשורים לדיני איסור הלבנת הון.

מדיסקונט נמסר הבוקר, כי התהליך המורכב אותו ליוו רשויות הפיקוח בארה"ב שהחל כאילוץ, הפך להליך רה-ארגון כולל, לתיקון הליקויים ויישום מלא של כל הוראות גורמי הפיקוח בארצות הברית.

תחילת הפרשה באמצע שנת 2005, אז פתחו הרשויות האמריקאיות בחקירה, בנוגע לחשדות הקשורות להפרת חוק הלבנת הון בבנק דיסקונט ניו יורק. נשיא הסניף הניו יורקי והמנכ"ל דאז היה אריה שר ויו"ר דיסקונט היה אריה מינטקביץ'.

החשד של האמריקאים היה, כי ב-IDB דיסקונט לא התקיימו נהלי התיק לפתיחת חשבון והוחלט לבדוק עבירות כספיות חשודות, בין השאר בשלוחת הבנק בברזיל. הפרשה התפוצצה בעת שקבוצת ברונפמן-שראן הייתה בעיצומם של מגעים לרכישת השליטה בדיסקונט והיא הביאה לעיכוב בתהליך.

לקראת סוף 2005 הגיעו דיסקונט ניו יורק והרשויות האמריקאיות להסדר, במסגרתו נקנס הבנק בעשרות מיליוני דולרים ונדרש לבצע שורה של תיקונים, כפי שהנחה אותו חוקר מיוחד מטעם הרשויות. במקביל, נאלץ הנשיא והמנכ"ל שר לפרוש מתפקידו, ובמקומו מונה לתפקיד ראובן שפיגל.

הליקויים תוקנו, כאמור, תוך הליך ארוך, אותו ליווה החוקר המיוחד בשלוש השנים האחרונות. במהלך זה, הוקפאה הכוונה להרחיב את פעילות הבנק בניו יורק ולפתוח ולקיים ענפים עסקיים חדשים של הבנק. כמו כן, הומלץ לשנות את מבנה הדירקטוריון.

דיסקונט ניו יורק נמצא בבעלות מלאה של בנק דיסקונט. לאור סיום התהליך מול הרשויות האמריקאיות, צפוי הבנק להוציא אל הפועל פעולות של התרחבות עסקית ושיתופי פעולה חדשים במחצית השנייה של 2009.