אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
פשיטה בדרום: המשטרה עצרה את שלום דומראני בחשד להלבנת הון צילום: shutterstock

פשיטה בדרום: המשטרה עצרה את שלום דומראני בחשד להלבנת הון

בתום חקירה סמויה פשטו בלשים על עסק למתן שרותי מטבע "ציינג' בסט" באשקלון, מוסד פיננסי שעל פי החשד מהווה חלק מהזרוע הכלכלית של ארגון הפשיעה המזוהה עם היעד מספר 1 באזור הדרום

08.09.2009, 10:56 | איתי הר אור

נלחמים בארגוני הפשיעה דרך הכיס: בתום חקירה סמויה שארכה למעלה משנה, פשטה הבוקר היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433 על עסק למתן שרותי מטבע "ציינג' בסט" באשקלון, מוסד פיננסי שעל פי החשד מהווה חלק מהזרוע הכלכלית של ארגון הפשיעה המזוהה עם שלום דומראני. במקביל, צוותי מעצרים של בלשי היאל"כ ויחידות 433 פשטו על בתי חשודים במושב עוצם, באשקלון, בת-ים, וראשון לציון המזוהים עם ארגון הפשיעה, בסיוע חבלנים וכלבי סמים זיהוי סמים וחומרי נפץ.

מהחקירה עלה החשד, כי העסק המנוהל החל ממאי 2007 על ידי אחיינו של דומראני, שימש לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים. מממצאי החקירה עלה כי קיימים מספר לקוחות "קבועים" אשר מבצעים פעולות ניכיון צ'קים בצ'יינג' ועסקאותיהם מדווחות לרשות לאיסור הלבנת הון על שמות אנשים אחרים וזאת, על פי החשד, בכדי להסוות את זהות מקבלי השירות האמיתיים.

הבוקר, פשטו למעלה מ-220 בלשי וחוקרים מהיחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית ויחידות להב 433 בסיוע מפקחי הנש"מ במשרד האוצר ורשות המסים ועצרו 8 חשודים ועיכבו לחקירה 6 מעורבים נוספים. עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, הוצאו צווי הקפאה ותפיסת רכוש בבית המשפט המחוזי באר שבע ונתפס רכוש רב במסגרת הליכי החילוט, לרבות מכוניות, טרקטורונים ובתי עסק.

דומראני נחשב ליעד מס' 1 של המשטרה באיזור הדרום והוא נחשב לבכיר העבריינים בארץ ומהמסוכנים שבהם. בשעות הצהריים יובאו החשודים להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב. ומהמשטרה נמסר כי צפויים מעצרים נוספים. את החקירה מלווה המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.

אתמול הורשע בבית המשפט המחוזי בתל אביב העבריין עמיר מולנר בהחזקת נשק וקשירת קשר לביצוע פשע.

תגיות