בלעדי לכלכליסט: המשטרה בוחנת קשר בין מוני פנאן לבין "מלך השוק האפור" שלי נרקיס

פרשת חקירת ה"בנק" של מוני פנאן יוצאת מגבולות רשות המסים ומגיעה למשטרה: ל"כלכליסט" נודע שמשטרת ישראל בוחנת בימים אלו מידע מודיעיני, שלפיו כספים שניתנו לפנאן זלגו לפעילים בשוק האפור ולמשפחות עבריינים.

פעילות המשטרה מסתכמת בינתיים במישור המודיעיני בלבד, אם כי ייתכן שבעתיד תתפתח חקירה אופרטיבית בנושא. ל"כלכליסט" נודע שהמשטרה בוחנת קשר בין פנאן לבין שלי נרקיס, הידוע בכינוי "מלך השוק האפור".

גורמים בסביבתו של נרקיס מסרו בתגובה: "לפני כמה שנים קיבל נרקיס פנייה מצד פנאן, בניסיון לשתף עמו פעולה. הפנייה נדחתה על הסף, ומאז לא היה קשר בין השניים".

מהמשטרה נמסר בתגובה: "נכון להיום לא מתנהלת חקירה בפרשת מוני פנאן".

בתוך כך, רשות המסים ממשיכה בפעילותה בחקירת הפרשה, והזמינה אתמול לחקירה את נדב הנפלד, לשעבר קפטן מכבי תל אביב, ואת צביקה שרף, לשעבר מאמן הקבוצה ומאמנה הנוכחי של נבחרת ישראל. שרף גם נחשב חבר קרוב של מוני פנאן. השניים נחקרו אתמול במשרדי פקיד שומה חקירות תל אביב.

ביום ראשון תפסה החקירה תאוצה עם פשיטת אנשי הרשות על משרדי מכבי תל אביב ברחוב הירקון בתל אביב. בתום הפשיטה נחקרו מנהל משק הבית של הקבוצה עמי ביטון, חשב הקבוצה לשעבר ציון נתן, ומנהל הכספים הנוכחי שלה דורון לב.

ל"כלכליסט" נודע עוד כי במהלך הפשיטה שלשום נגבתה עדות גם מאלי דריקס, כדורגלן העבר שמונה בינואר 2008 למנכ"ל מכבי תל אביב בכדורסל. בניגוד ללב ונתן, דריקס לא זומן לחקירה, והעדות נגבתה בזמן הפשיטה עצמה.

רשות המסים תמשיך לזמן בימים הקרובים עוד נחקרים שעשויים להיות קשורים בפרשה במישרין או בעקיפין. החקירה תתמקד עתה בעדויות של אנשים שידעו על קיומו של הבנק והיו מעורבים בפרשה, נוסף על רישומים של פנאן בנוגע לסכומים שלכאורה הועברו מיד ליד - אם היו כאלה. מנהל רשות המסים יהודה נסרדישי אמר שעלולים להתגלות קשיים אם לא יתגלה תיעוד למסלול הכסף שעבר דרך פנאן. לדבריו, אם הכסף עבר במעטפות מזומנים ללא כל תיעוד מסודר - יהיה קשה יותר לחקור את הפרשה.

קבלו ישירות למייל שלכם את החדשות האחרונות בתחום המשפט. לחצו להרשמה