ג'יי.פי. מורגן איתר הונאת ענק

ג'יי.פי. מורגן צ'ייס גילה עובדה מטרידה שנקברה בספרים של בר סטרנס, שהבנק רכש בשנה שעברה: הבנק הלווה מיליוני דולרים למנהל כספים גרמני, להימורים על קרנות גידור שאיש לא שמע עליהן.

מאמצי ג'יי.פי. מורגן לעקוב אחר הכסף של בר סטרנס סייעו לעורר חקירה בינלאומית של קבוצת K1, שהובילה למעצר המייסד שלה, הלמוט קינר.

ג'יי.פי. מורגן, אחד מלפחות שלושה בנקים שהלווה ל-K1, עומד בפני הפסד של 100 מיליון דולר מתוך 400 מיליון דולר. אם החשדות יאומתו, המקרה עשוי להיות אחת מההונאות הגדולות ביותר של קרנות הגידור שפנו לבנקים, אמר תומס ניוקירק, שותף בג'נר אנד בלוק בוושינגטון, שבעבר עסק באכיפה ברשות האמריקאית לניירות ערך.

"כשהכלכלה משגשגת, הכסף קל" בשביל קרנות גידור, אמר ג'יימס רטלי, נשיא התאחדות חוקרי ההונאות המוסמכים. הונאה עשויה להיות "חבוייה ממש מתחת לניירת".

דיווחים של גורמים הבקיאים בחקירה וצו גרמני למעצרו של קינר מספקים את התמונה הברורה ביותר עד כה לחשדות בנוגע לשימוש של הקרנות של K1, המשקיעות בקרנות גידור אחרות, בכספים שלוו מבנקים בשתי יבשות. קינר, שלא הוגשו נגדו אישומים, עדיין נמצא בכלא לאחר שהתובעים בגרמניה פשטו על ביתו ומשרדיו בשבוע שעבר.

קינר הפנה לכאורה כספים לתשלום של 19 מיליון דולר במזומן לבית על החוף בפלורידה, 37.1 מיליון דולר על מטוס פרטי עסקי ו-9.4 מיליון דולר על שני מטוסים נוספים, זאת לפי צו החיפוש ולדברי שני גורמים הבקיאים במקרה.

דוברת של לוץ ליברץ, משרדו של עורך הדין של קינר, אמרה כי לא ניתן עדיין להגיב על ההאשמות. קבוצת K1 לא הגיבה מיד להודעות שביקשו תגובה השבוע.

כשעובדי ג'יי.פי. מורגן בחנו את ההשקעות של K1 ביותר מ-70 קרנות גידור בשנה שעברה, הם הבחינו כי סכומים קטנים יחסית הוקצו לקרנות הידועות ביותר, ואילו סכומים גדולים הועברו לחברות שהם לא שמעו עליהן, אמר גורם הבקיא בנושא.