מתח לקראת הכרעת הדין של בכירי הדסק הצרפתי בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים

הכרעת דינם של הבכירים בדסק הצרפתי בפרשת הלבנת ההון בסניף בנק הפועלים ברחוב הירקון בתל אביב שתינתן היום בבית המשפט המחוזי בתל אביב, מעוררת מתח רב בקרב המעורבים בפרשה.

הכרעת הדין העקרונית עתידה להשפיע רבות על ההליכים הנוספים המתנהלים נגד בכירי הסניף ולקוחותיו, לרבות האישום נגד מנהלי הדסק הרוסי והאישום נגד הבכירים בחברת פועלים נאמנויות, הלקוח המרכזי שלהם ארקדי גאידמק ומי שנטען כי היה איש קש מטעמו, נחום גלמור.

קרן ללום ודוד אבוטבול, עובדי הדסק הצרפתי, הואשמו יחד עם לקוחות הסניף אלכסנדר ופלורנס גאווי וחברת רנקו אסוסיאטס בהעברת מידע כוזב לרשות לאיסור הלבנת הון. הטענה המרכזית בכתב האישום היא כי הטיפול בלקוחות הצריך דיווח לרשות איסור הלבנת הון וכי עצם הטיפול הבנקאי נעשה כדי להסתיר את הזהות של הלקוחות.

אלא שלטענת מקורב לפרשה "העבירות, ככל שהיו כאלה, נעברו בשנת 2003–2004, כאשר אף אחד לא הכיר את חוק איסור הלבנת הון שנכנס לתוקף זמן קצר לפני כן". הגורם ציין כי הכרעת הדין שתינתן הבוקר חשובה במיוחד לאור פסיקתו של השופט יוסף שפירא מבית המשפט המחוזי בירושלים מתחילת 2008, שזיכה את מנהל סניף שלומציון בירושלים בבנק פאג"י מקבוצת הבנק הבינלאומי אבנר לארי מאשמת הלבנת הון, לאחר שקבע כי לא הוכח שהיה מודע לחובת הדיווח.

"ספק אם המערכת הבנקאית כולה הייתה מודעת להוראות החוק במועדים הרלוונטיים לכתב האישום" אמר הגורם, והוסיף: "מעניין מאוד יהיה לראות מה יחליט השופט חאלד כבוב בעניין הדסק הצרפתי בפועלים נוכח פסקי דין שקובעים שהבנקים באותה תקופה לא הבינו את החוק, לא הפנימו אותו ולא יישמו אותו".

בסוף 2008 הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום כנגד שני בכירים נוספים בסניף הפועלים, מנהלי דסק חבר המדינות אליק לדר, וסגנו, מנהל מחלקת קשרי לקוחות בדסק יעקב סברדליק. השניים מואשמים כי עשו יד אחת עם לקוחות שבטיפולם, איפשרו להם להסתיר את הפעילות המתבצעת בחשבונותיהם ולא דיווחו, כנדרש, לרשות לאיסור הלבנת הון על מיני פעילויות.

עו"ד יעל גרוסמן, המייצגת את סברדליק מסרה ל"כלכליסט": "לא ברור איך הכרעת הדין הבוקר תשפיע על ההליכים האחרים כי כל שופט צריך לקבוע את עמדתו, אבל אני מניחה שכל שופט קורא מה שכותבים המקבילים לו. כך או כך, אין לי ספק כי תהיה התייחסות לעובדה שכבר נפסק כי הבנקים לא הבינו את הוראות החוק, השלכותיו ומשמעויותיו. אני מאוד מחכה ודרוכה לקראת הכרעה בסוגיה כל כך עקרונית".

כתבי האישום בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים הוגשו על ידי פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה, באמצעות עו"ד טלי נג'רי ועו"ד לירן חיים. דוד אבוטבול מיוצג בידי עו"ד נתי שמחוני, וקרן ללום יוצגה עד לאחרונה בידי עו"ד יהודה וינשטיין.

קבלו ישירות למייל שלכם את החדשות האחרונות בתחום המשפט. לחצו להרשמה