אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
קרדיט סוויס ישלם לארה"ב קנס של 536 מיליון דולר צילום: בלומברג

קרדיט סוויס ישלם לארה"ב קנס של 536 מיליון דולר

הבנק השוויצרי הגיע לפשרה לאחר שהואשם בעקיפת סנקציות אמריקאיות על לקוחות מאירן וסודאן וסייע להם להעביר כסף לארה"ב

16.12.2009, 18:54 | סוכנויות הידיעות

קרדיט סוויס הסכים לשלם 536 מיליון דולר בהסכם פשרה לאחר שהואשם בסיוע לעקיפת סנציות כלכליות על אירן ומדינות אחרות והיווה צינור עבור מדינות אלה לשווקים הפיננסים ארה"ב.

הבנק הגיע לפשרה עם משרד המשפטים האמריקאי לפי דובר בית המשפט המחוזי של וושינגטון. התובע של מנהטן רוברט מורגנטאו אמור לדבר במסיבת עיתונאים שכונסה להיום אחר הצהריים.

בראיון שהעניק אמש, הוא אמר שזהו הסכם הפשרה הגדול ביותר עם מוסד פיננסי מחוץ לארה"ב. בינואר מורגנטאו הגיע לפשרה של 350 מיליון דולר עם לוידס הבריטי בגין האשמות דומות.

קרדיט סוויס, לוידס, ברקליס ושמונה מוסדות פיננסים אחרים מחוץ לארה"ב נחקרו בדבר העברות הכספים החשודות. לוידס הסתיר לקוחות אירנים וסודנים שנאסר עליהם לעשות עסקים בארה"ב.

לוידס הודה בכך שמ-2001 עד 2004 הוא נתן לבנקים אירנים לרבות בנק מלי, סדרת וספה בנק וללקוחותיהם, להעביר 300 מיליון דולר.

תגיות