אלי רייפמן נעצר בחשד לזיוף מסמכים
כפי שנחשף לראשונה ב"כלכליסט", המשטרה מנהלת חקירה נגד רייפמן לפיה לקח הלוואות של כ-6 מיליון דולר משתי חברות בחו"ל, והציג למלווים מסמכים מזויפים לכאורה
איש העסקים אלי רייפמן נעצר הערב (ב') בחשד לזיוף מסמכים, כפי שנחשף לראשונה ב"כלכליסט", מפלג ההונאה במשטרת מחוז תל אביב מנהל חקירה נגד רייפמן לפיה לקח הלוואות של כ-6 מיליון דולר משתי חברות השקעות בחו"ל, והמציא למלווים מסמכים מזוייפים כמי שיש לו בטחונות של מניות אמבלייז השייכות לו ומוחזקו בחברת ברוקרים באנגליה.
מחקירה המשטרה עולה כי המסמך מזוייף. רייפמן נעצר על ידי בלשי מפלג הונאה תל אביב ומחר בבוקר יובא לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו.
כפי שפורסם ב"כלכליסט", ההתקדמות בחקירה שהחלה כבר בחודש יולי, היא זו שהובילה למעצרו של רייפמן בחשד לזיוף, קבלת דבר במרמה והונאה. ל"כלכליסט" נודע כי המשטרה ניהלה חיקור דין באנגליה, שהסתיים לפני כשבועיים. הפרקליטות שותפה בחקירה ונציג מטעמה מלווה את החוקרים בתיק.
הסיבה לחקירה היא תלונה שהוגשה נגדו ונגד עורך דינו דורון אפיק על ידי חברת ההשקעות ווינטון קפיטל הולדינגס, הרשומה באיי הבתולה. התלונה מתייחסת להלוואה של 3 מיליון דולר שנתנה החברה לרייפמן בפברואר. בתמורה להלוואה הגיש לה רייפמן, באמצעות אפיק, מסמך ששימש לבטוחה. אפיק כיהן כנאמן למימוש הבטוחה במקרה של אי-פירעון ההלוואה, וכמורשה חתימה בחשבון של רייפמן בחברת הברוקרים J.M.FINN.
המסמך שקיבלה חברת ההשקעות היה על גבי נייר רשמי שאישרה כביכול חברת הברוקרים J.M.FINN מלונדון. במסמך צוין כי בחשבונו של רייפמן שמנוהל אצלה מוחזקות 9 מיליון מניות של אמבלייז הרשומות על שמו. במסמך נוסף אושר כי המניות בחשבונו של רייפמן ישוחררו רק לפי הוראות שייתן אפיק. בבריטניה נפגשו החוקרים עם נציגי חברת הברוקרים, והתברר לפי החשד שמדובר במסמך מזויף לכאורה. מעו"ד אפיק נמסר בתגובה: "כנאמן, ועל פי הסכמתם המפורשת של הצדדים, שימשתי נאמן בעסקה המדוברת וככזה התקבל אצלי מסמך מחברת הברוקרים. לא ידועה לי אמיתות השמועה, אך ככל שקיים חשד כזה אשמח לשתף פעולה עם כל דורש".
במסגרת החקירה אף שהה רייפמן במעצר בית בהסכמה למשך כשבוע. במהלכו ביצעה המשטרה חיפוש במשרדי אמבלייז והוחרם ציוד מחשבים השייך לחברה.
בעקבות הממצאים החדשים זומן לתת עדות במשטרה גם נציג של קרן ההשקעות דאבל יו טריידינג. זימון הנציג נעשה ככל הנראה בעקבות תצהיר שהגישה דאבל יו לבית המשפט במסגרת הליכי פשיטת הרגל נגד רייפמן. בתצהיר התברר כי במקביל לעסקה עם ווינטון וללא ידיעת המלווים, קיבלה דאבל יו מאפיק את אותו מסמך החשוד כמזויף כבטוחה להלוואה שנתנה לו בסכום של 2.7 מיליון דולר. תמורת הבטחתה שועבדו כביכול אותן 9 מיליון מניות אצל J.M.FINN. מלבד נציג הקרן, זומן גורם נוסף למסור עדות בתיק - גורם שהלווה גם הוא כספים לרייפמן במסגרת אותה עסקה שבוצעה עם דאבל יו.
קבלו ישירות למייל שלכם את החדשות האחרונות בתחום המשפט. לחצו להרשמה
16 תגובות לכתיבת תגובה