"בכירים בבנק הפועלים מסרו עדות בתיק דנקנר"

בכירים נוספים בבנק הפועלים זומנו בשבועות האחרונים לחדרי החקירות של היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בבת ים, כדי למסור עדות במסגרתהחקירה המשטרתית נגד יו"ר דירקטוריון הבנק לשעבר דני דנקנר - כך נודע ל"כלכליסט". "מהיום תתחיל תנועה נוספת של מוסרי עדות, ובהם בכירים בבנק ומקורבים לדנקנר", אומר מקורב לחקירת המשטרה.

בשבוע שעבר הודיעה המשטרה כי דנקנר נחקר באזהרה בחשד לעבירות "מתחום טוהר המידות". חקירת המשטרה בודקת, בין השאר, חשדות למרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות על פקודת הבנקאות. דנקנר אף היה נתון במעצר בית בן שלושה ימים. במקביל פשטו באחרונה חוקרי המשטרה על משרדי ההנהלה של בנק הפועלים.

"מדובר בחקירה דינמית מאוד", אמר המקורב לחקירה. "השלב הסמוי של החקירה נמשך כמה חודשים, ואילו השלב הגלוי שלה נמצא רק בתחילתו. לא מן הנמנע כי רשימת האנשים שיזומנו למסור עדות במשטרה תהיה ארוכה. כרגע החוקרים מתמקדים בבדיקת המסמכים שהועברו או נתפסו - חלקם מבנק הפועלים וחלקם מבנק ישראל". לדבריו, הגורם שהוביל לפתיחת החקירה המשטרתית הגיע מתוך המערכת הבנקאית.

מי שכבר מסר עדות הוא מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר צבי זיו, שפרישתו מהתפקיד שנה שעברה נתנה את האות למאבק בין בנק ישראל לבין שרי אריסון - מאבק שהסתיים בהדחתו של דנקנר מתפקיד היו"ר. האתר "news1" דיווח בסוף השבוע כי זיו מסר בעדותו שגורמים בבנק פעלו "מעליו ומתחתיו" כדי לקדם עסקאות שונות, וכי הם טיפלו גם בבקשות מצד לקוחות גדולים ומקורבים ועקפו גורמים מקצועיים.

אשראי עסקי איך מאשרים בקשות אשראי בבנקים? אישור בקשת אשראי של יו"ר בנק צריכה לעבור את אישור ועדת הביקורת של הדירקטוריון, את אישור הדירקטוריון, ובמקרים מהותיים יש לקבל אף את אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות תומר זלצר, תגובה אחתלכתבה המלאה

אשראי של 12 מיליון שקל

במהלך סוף השבוע פורסמו דיווחים שונים באשר לחדשות המשטרה. בחדשות ערוץ 2 דווח כי אחת הטענות שנבדקות היא כי דנקנר קיבל מבנק הפועלים מסגרת אשראי של 12 מיליון שקל בלי שנעשו כל הבדיקות המתחייבות למתן אשראי כזה. לפי הדיווח, החשד הוא שדנקנר לא דיווח על מטרת ההלוואה, לא הציע ביטחונות ולא עמד בדרישות שכל לווה אחר היה צריך לעמוד בהן בהלוואה שכזו.

עוד טענה שבודקת יאח"ה היא דנקנר הגיש לכאורה הצהרת הון מטעה כשביקש אשראי, ממנה עלה לכאורה כי אחזקותיו בחברת אלרן השקעות שבבעלות משפחת דנקנר גבוהות בעשרות אחוזים משהיו בפועל. כמו כן דווח כי לידי חוקרי המשטרה הגיע מידע ולפיו דנקנר התערב אישית בבקשות אשראי של לקוחות, בין השאר בעלי הון ידועים במשק, שהיו בקשרי חברות עמו.

טענה אחרת נגד דנקנר היא שב־1 בינואר 2008 נתן הוראה ישירה לממונה על משאבי אנוש בבנק כדי לקבל מקדמת שכר מבנק הפועלים בסכום של 1.3 מיליון שקל, ודרש לקבל אישור לתשלום המקדמה בתוך יום אחד. החשד הוא כי המקדמה שולמה לדנקנר בלי שניתנו לכך כל האישורים הדרושים. חשד מרכזי אותו בודקת המשטרה הוא עסקת רכישת הבנק הטורקי פוזיטיף, שבמסגרתו שילם הבנק פיצויים לקרן ההשקעות הבריטית RP, שותפה של חברת אלרןשבבעלות משפחת דנקנר.

בבנק ישראל המשיכו לשמור על שתיקה בנושא, פרט להתייחסות קצרה של הנגיד סטנלי פישר ביום חמישי בוועדת הכספים: "אין בכוונתנו להיכנס לפרטים בנוגע למצב הנוכחי ולחקירה. זה סיפור עצוב מכל מיני היבטים. אני שמח מכך שהצלחנו להגן על יציבות הבנק". לפי אחד הדיווחים, המפקח על הבנקים בבנק ישראל רוני חזקיהו ידע על חקירת המשטרה לפני כחודשיים, לאחר שהחוקרים נפגשו עמו בעניין.

שטייניץ: "פישר לא ידע"

גם שר האוצר יובל שטייניץ התייחס לחקירה. "הופתעתי מהידיעות", אמר בראיון לתוכנית "פגוש את העיתונות" בערוץ 2. "למיטב ידיעתי, פישר לא ידע על החקירה כשביקש להדיח את דנקנר", השר גם עקץ קלות את הפיקוח על הבנקים: "קיים בישראל פיקוח הדוק, שנחשב לטוב, אבל יש מקום לשיפור".

דנקנר עצמו מסר בתגובה: "מטעמים מובנים, אין בכוונתי להתייחס בשלב זה לפרסומים שונים בנושא. אני קורא לכבד את החקירה ולאפשר לבצעה ללא כל התערבות. יש לי אמון מלא ברשויות, ואני משתף עמן פעולה באופן מלא. כולי תקווה כי העניין יובהר עד תום ויבוא על סיומו בהקדם האפשרי".