נעצר הגנב הראשון מכספי ה-TARP בניו יורק

הנשיא לשעבר של הבנק הניו יורקי הקטן פארק אווניו נעצר והואשם היום בניסיון הגניבה הראשון של כספי החילוץ הפיננסיים של הממשל האמריקאי לאחר המשבר של 2008.

כתב האישום בן עשרת הסעיפים האשים את צ'רלס אנטונוצ'י בייזום של עסקת הלוואות סיבובית בהיקף של 6.5 מיליון דולר שנועדה להטעות את ה-FDIC, הרשות לביטוח פקדונות.

האישומים שהוגשו בבית המשפט הפדרלי במנהטן טענו, כי צ'רלס אנוטונוצ'י מסר הצהרות שגויות במסגרת בקשת הבנק לסיוע של 11.2 מיליון דולר במסגרת תכנית ה-TARP, שהיקפה מעל 700 מיליארד דולר ומטרתה רכישת נכסים פיננסים בעייתיים ממוסדות פיננסים.

"אנטונוצ'י הוא האדם הראשון שמואשם בהונאת תכנית ה-TARP ואנו צופים שהוא לא יהיה האחרון", אמר התובע הכללי של מנהטן פריט בהררה במסיבת עיתונאים.

הוא סרב למסור פרטים נוספים בקשר לחקירה והסכים לומר כי הרגולטור יבחן גם מוסדות אחרים. ביום שישי הרגולטור של ניו יורק סגר את בנק אווניו שניהל נכסים ב-520 מיליון דולר ופקדונות ב-494 מיליון דולר נכון לסוף 2009, לפי ה-FDIC.

כספי הלקוחות הועברו לבנק אחר, וואלי נשיונל בנק שבסיסו בניו ג'רזי. הרגולטור פסקר שהבנק נוהל באופן בעייתי וחסר הון באופן קריטי. אנטונוצ'י היה נשיא הבנק מיוני 2004 לאוקטובר 2009 וההאשמות נגדו מתייחסות לתקופה של בין אוקטובר 2008 לפברואר 2009.

אנטונוצ'י בן ה-59 נעצר היום בבוקר בביתו בפישקיל שבניו יורק והוא אמור להופיע במהלך היום בבית המשפט. הוא עומד בפני גזר דין מקסימלי של 30 שנה בכלא אם יורשע.