צילום: בלומברג
30 בנקאים בארה"ב חשודים בהונאת ני"ע מוניציפלים
שמותיהם של הבנקאים מכתריסר מוסדות פיננסים מובילים, נחשפו במקרה על ידי הגנה של נאשם אחר ועדיין לא הוגש נגדם כתב אישום
קרוב ל-30 בנקאים ממעל תריסר חברות פיננסיות חשודים בקשירת קשר לביצוע פשע במסגרת חקירה של הממשל הפדרלי בארה"ב בהקשר לתמחור של אופציות מוניציפליות.
רשימת החשודים פורסמה השבוע בבית משפט פדרלי פלילי במנהטן וממנה עלה, כי בין 29 הבנקאים נכללו עובדים של בנק אוף אמריקה, ג'יי.פי מורגן, ליהמן ברדרס, UBS, וושוביה וסוסייטה ג'נרל. כנגד איש מבין השמות שהוזכרו לא הוגש כתב אישום.
המסמכים שחשפו את שמותיהם הוגשו על ידי צווות ההגנה של עובד לשעבר ב-CDR מוצרים פיננסים. מנהלים בחברה הורשעו כבר באוקטובר האחרון בהונאה. שמות הבנקאים לא היו אמורים להיחשף אך לפי עורכי הדין של ההגנה בתיק CDR הם נכללו בלי כוונה במסמך שהוגש לבית המשפט ב-25 למרץ.
צוות ההגנה ביקש מהשופט ויקטור מאררו להסיר את השמות מהפרוטוקול והוא נעתר לבקשה. בנק אוף אמריקה סרב להגיב וציין כי הוא קיבל חנינה ב-2007 ממשרד המשפטים לאחר שדיווח עצמאית על פרטים שקשורים לחקירה.
דובר ג'יי.פי מורגן צ'ייס סרב להגיב אף הוא וכך גם בוולס פרגו, הבעלים של וושוביה, UBS והאחרים. ביום חמישי מאררו הורה לכתריסר בנקים להגן על עצמם בתיק שכולל האשמות של תיאום מחירים בשוק ני"ע מוניציפלים, הונאה במכרזים והגבלת תחרות.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה