יועץ פיננסי לסלבס במנהטן מואשם בהונאה של 30 מיליון דולר
קנת סטאר, ונשיא מועצת ניו יורק לשעבר אנדרו סטיין, ניהלו 700 מיליון דולר עבור לקוחות כמו ווסלי סנייפס וסילבסטר סטלונה
יועץ פיננסי לידוענים וביניהם ווסלי סנייפס, מרטין סקורסזה וסילווסטר סטלונה נעצר היום באשמת הונאת לקוחותיו ב-30 מיליון דולר.
קנת' סטאר בן ה-65 ממנהטן הואשם בהונאה, הונאת ייעוץ השקעות והלבנת כספים ואמור להופיע בפני שופט במנהטן. עוד נעצר במסגרת החקירה אנדרו שטיין, לשעבר נשיא מועצת ניו יורק.
האחרון הואשם ברישום כוזב במסמכי תאגיד למס הכנסה ולקצין פדרלי. לא ברור מי ייצג אותם בבית המשפט. ההאשמות כנגד סטאר הוכרזו במנהטן על ידי התביעה הפדרלית שצפוייה לקיים מסיבת עיתונאים בהמשך היום.
סטאר, עורך דין במקצועו, עומד בראשות סטאר אינווסטמנט, שלדברי הרגולטור מנהלים 700 מיליון דולר. תלונה נפרדת שהגישה נגדו רשות ני"ע, אמרה כי הוא סיפק ייעוץ השקעות למעל 30 לקוחות אמידים. לצד הייעוץ בהקצאת הכסף, החברה נתנה שירותי ראיית חשבון, הכנה להגשת טפסי מס, ניהול עסקי ושירותים נוספים לקבוצה גדולה יותר של 175 לקוחות.
בתלונת הרשות נאמר, כי סטאר ואחרים החזיקו בייפויי כוח שאיפשרו להם לבצע פעולות בחשבונות הלקוחות. כתוצאה מכך, סטאר השתמש בכספי הלקוחות לרכישת דירה יוקרתית במנהטן בשווי 7.6 מיליון דולר. הדירה בת חמש חדרי שינה, שש וחצי יחידות שירותים, בריכת שחייה באורך 32 רגל וגינה של 1,500 ר"ר.
2 תגובות לכתיבת תגובה