אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
קרן גידור אוסטרלית תובעת מיליארד דולר מגולדמן זאקס צילוןם: בלובמרג

קרן גידור אוסטרלית תובעת מיליארד דולר מגולדמן זאקס

הקרן רכשה מהבנק CDO ב-2007 ושבוע לאחר מכן נאלצה להזרים בגינו ערבונות נוספים. בכיר בגולדמן הודה במייל פנימי ש"העסקה מחורבנת"

10.06.2010, 20:09 | סוכנויות הידיעות

גולדמן זאקס עומד בפני תביעה של מיליארד דולר שדורשת ממנו קרן גידור אוסטרלית שהשקיעה בעסקה שאחד מבכירי הבנק עצמו הגדיר כ"מחורבנת". קרן Basis Yield Alpha Fund טוענת שהפסידה 56 מיליון דולר לאחר שהשקיעה בטימברוולף, מכשיר CDO שהונפק ונמכר על ידי גולדמן זאקס במרץ 2007 והתמוטט בעקבות משבר הדיור בארה"ב.

הקרן טוענת שגולדמן השתמש במוצר ההשקעה טימברוולף כדי להיפטר ממשכנתאות "רעילות" בתיק ההשקעות שלו תוך שהוא מהמר בעצמו על נפילת אותן משכנתאות. הקרן רוצה פיצוי על ההפסדים שלה ותשלום של 1 מיליארד דולר כאמור על עגמת נפש בגין הונאה, כך עולה מהתביעה שהוגשה בניו יורק, לאחר שמגעים לפשרה התפוצצו.

עורך הדין של הקרן, אריק לואיס, אמר כי "גולדמן לחץ על משקיעים לקחת את הסיכון של ני"ע רעילים במקומו תוך נקיטה בשיטות מכירה פסולות". טימברוולף היה אחד ממילארדי השקעות הקשורות לאג"ח סאבפריים שנוצרו ונמכרו במהלך הבועה בשוק הדיור.

גולדמן חשוד בידי הרגולטור האמריקאי בייצור המכשירים תוך ידיעה שהם צפויים להיות חדלי פרעון וקשירת קשר עם לקוחות נבחרים להימור על ירידת הערך הצפוייה. הקרן האוסטרלית השקיעה 78 מיליון דולר על רכישת חלקים מטימברוולף תוך לקיחת הלוואה מגולדמן. הערך הנקוב של ההשקעה עמד על 100 מיליון דולר.

רק שבוע לאחר ביצוע העסקה, גולדמן החל להוריד את שוויו של טימברוולף ולמעשה כריח את המשקיעים להקצות ערבון נוסף. לקרן אזלו הכספים כדי לעמוד בקריאות לערבונות נוספים ובסופו של דבר נמחקה הקרן כולה, שבבעלות בייסיס קפיטל.

בתוך חמישה חודשים טימברוולף הפסידה 80% משווייה. ה-CDO נודע לשימצה לאחר שבאפריל ועדת הסנאט חשפה תכתובות מייל בהם בכיר לשעבר בגולדמן בשם תומס מונטאג תאר את עסקת טימברוולף כ"עסקה מחורבנת".

תגיות