פרסום ראשון: הפרקליטות סגרה תיקים של שלושה דירקטורים מהבנק למסחר

מכה נוספת לפרקליטות: השבוע הודיעה הפרקליטות לשלושה דירקטורים מהבנק למסחר כי החליטה לסגור את התיק בעניינם מחוסר ראיות. הדירקטורים, הילמן, דורון גרובר ונעמי לירן, יוצגו על ידי עו"ד אלי זוהר. טרם התקבלה החלטה לגבי שאר החשודים בפרשה.

בתחילת 2009 הודיעה הפרקליטות כי בכוונתה להגיש כתב אישום פלילי בכפוף לשימוע נגד תשעה דירקטורים ונושאי משרה בבנק למסחר, בהם שמיל ובר (לשעבר יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בבנק); דורון גרופר (לשעבר יו"ר ועדת אשראי דירקטוריונית בבנק); טובה הילמן (לשעבר יו"ר ועדת ביקורת דירקטוריונית בבנק); משה ליבוביץ' (לשעבר מנכ"ל הבנק) ואמיר פרג (לשעבר סמנכ"ל ומנהל מחלקת האשראי בבנק).

כתב האישום הוגש לאחר שבית המשפט המחוזי אישר "בלב כבד" את הפשרה שנחתמה עמם בתביעה האזרחית נגדם -לפיה ישלמו 12 מיליון שקל ובתמורה יימחקו מהתביעה, שהיקפה 270 מיליון שקל. היתה זו הפעם הראשונה בה הפרקליטות קיבלה החלטה עקרונית על כתב אישום נגד דירקטורים ונושאי משרה שעד כה נטען נגדם שהתרשלו בפיקוח (להבדיל ממצב שבו ביצעו את המעילה בעצמם).

המעילה בבנק למסחר נחשפה בשנת 2002, ובמסגרתה מעלה עובדת הבנק אתי אלון בכספי הבנק בהיקפי ענק שהביאו לקריסתו. בסך הכל מעלה אלון בסך של 271,324,503 ש"ח. במסגרת המעילה פתחה אלון חשבונות פיקטיביים בהם העמידה הלוואות ואת כספי ההלוואה משכה לרשותה.