ה-FBI פשט על שלוש קרנות גידור בפרשת סחר במידע פנים

ה-FBI פשט על שלוש קרנות גידור, שתיים מהן מנוהלות על ידי מנהלים לשעבר בחברת ההשקעות של סטיבן כהן (SAC Capital) כחלק מחקירה בעניין סחר במידע פנים, כך דיווח היום (ב') הוול סטריט ג'ורנל.

הקרנות שעליהן נערכה הפשיטה הן דיאמונדבק קפיטל מנג'מנט (Diamondback Capital Management) ולוול גלובל אינווסטורס (Level Global Investors LP). הקרן השלישית הא לוך קאפיטל מנג'מנט (Loch Capital Management) שנמצאת בבוסטון שלה קשרים קרובים עם עד שהודה באשמה בפרשת סחר במידע פנים בקרן הגידור גלאון גרופ.

דיאמונדבק, שבסיסה בקונטיקט, מנהלת נכסים בשווי כ-5 מיליארד. לוול גלובל נמצאת גם היא בקונטיקט, ארה"ב.

דובר ה-FBI, ריצ'ארד קולקו אמר שהסוכנות ביצעה צו חיפוש בקשר לחקירה שמתבצעת. הוא סירב לדון במהות הפשיטה או מטרותיה.

הפשיטה מגיעה כשתובעים פדרלים מתכוננים לחשוף סדרה של אישומים על סחר במידע פנים נגד סוחרים בקרנות גידור, יועצי השקעות ובנקאי השקעות בוול סטריט, כך מסרו מספר עורכי דין הבקיאים בפרטי החקירה. האישומים יובאו עוד במהלך השנה, כך מסרו.

חוקרי ה-FBI יגישו מספר אישומים שבמרכזם תעשיית קרנת הגידור ששווייה 1.7 טריליון דולר, במקום לפתוח בהליך אחד גדול יותר. עורכי הדין שמסרו את המידע ביקשו לא להיחשף מכיוון שהחקירה בעיצומה.

האישומים יתווספו לאישומים שכבר הוגשו נגד קרן הגידור גלאון גרופ ומקימה, ראג' ראגאראנם. בפרשה זו, שתובעים כינו אותה "פרשת הסחר במידע פנים בקרנות גידור הגדולה אי פעם", הובאו אישומים פליליים נגד עשרים ושלושה מנהלים, עורכי דין, וסוחרים. ארבעה עשר מהם הודו באשמה, שמונה טענו לחפותם ואחד ברח.