סיכום התביעות: המפרק של מאדוף הספיק לתבוע 50 מיליארד דולר

המפרק של קרן ההשקעות של ברנרד מאדוף הגיש תביעות בשווי של יותר מ-50 מיליארד דולר על מנת להשיב את כספם של קורבנות הונאת הפונזי הגדולה בהיסטוריה של ארה"ב.

התאריך האחרון להגשת התביעות על ידי המפרק היה ה-11 בדצמבר. עד כה הוא הצליח להשיב כ-2.5 מיליארד דולר.

אירווין פיקרד הגיש מאות תביעות נגד בנקים, קרנות השקעות, משקיעים ואחרים שלכאורה הרוויחו מהונאת מאדוף שנמשכה שנים רבות. בקרב הנתבעים היה בנו של מאדוף, מארק, אשר תלה את עצמו בדירתו במנהטן ב-11 בדצמבר, יום השנתיים למעצרו של אביו.

בשבוע שעבר תבע פיקרד את בנק מדיצ'י ומקימתו סוניה קוהן, וכן את בנק אוסטריה ועשרות אחרים. הוא תובע מהם 19.6 מיליארד דולר, אשר עשויים לגדול ל-58.8 מיליארד לפי חוק הארגונים המושפעים מסחיטה ושחיתות, התביעה הגדולה ביותר שהגיש פיקרד.

הבנקאית האוסטרית, קוהן, שאותו כינה פיקרד "ידידת נפשו הפושעת של מאדוף" השתמשה במערכת היחסים שלה עם מאדוף שהחלה ב-1985, על מנת לבנות את הבנק הוינאי, והעבירה יותר מ-9.1 מיליארד דולר מכספי המשקיעים לחברה, כך טען פיקרד בתלונה שהגיש בשבוע שעבר לבית המשפט לפשיטות רגל בארה"ב.

"התוכנית הבלתי חוקית העשירה את קוהן, משפחתה ועשרות אנשים וארגונים, כולל כמה מהבנקים הגדולים באוסטריה ואיטליה באמצעות קרן ההשקעות של מאדוף ועל גבם של קורבנות מאדוף," כתב פיקרד בטענות שהגיש לביהמ"ש.

בתביעה נגד קוהן פיקרד טוען שהיא אמרה למשקיעים כי היא קרובה למאדוף ותוכל להשיג רווחים גדולים יותר על השקעות שייעשו דרך קרן ההשקעות שלו. מאדוף שילם בחשאי לקוהן, שידעה שהוא מנהל הונאה, על מת להעביר כספים להונאת הפונזי שלו, טען פיקרד.

לפי המפרק, קוהן ניהלה הונאה משלה שרוכזה בבנק מדיצ'י, אשר הייתה מקבילה להונאה של מאדוף והעבירה 9.1 מיליארד להונאת הפונזי. לפני הודאתו של מאדוף בדצמבר 2008, משכה קוהן 536 מיליון מקרן ההשקעות של מאדוף, כך טען פיקרד, ונקטה בצעדים על מנת להסתיר את הקשר שלה למאדוף.