צילום: shutterstock
הוארך מעצרם של 15 מהחשודים בפרשת החשבוניות הפיקטיביות
בית משפט שלום בתל אביב האריך את מעצרם של יורם חיון, מנשה רסולי, חנן אפרתי, אילן עמר, יעקב אברג'יל ודוד דאודן עד יום חמישי הקרוב, את מעצרו של הרי עוזרן עד יום ראשון הבא ואילו רודי בן בסט שוחרר בערבות
27.02.2011, 19:12 | הדר קנה
בית משפט שלום בת"א החליט היום (א') להאריך את מעצרם של 15 מהחשודים בפרשת החשבוניות הפיקטיביות בארגונו של שלום דומרני.
השופט בני שגיא החליט להאריך את המעצר של יורם חיון, מנשה רסולי, חנן אפרתי, אילן עמר, יעקב אברג'יל ודוד דאודן עד יום חמישי הקרוב, את מעצרו של הרי עוזרן עד יום ראשון הבא ואילו רודי בן בסט שוחרר בערובה עצמית של 100 אלף שקל.
כזכור, הזרוע הכללית של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ)-להב 433, משרד חקירות מכס ומע"מ תל אביב והיחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות עצרו עשרות חשודים המעורבים בפרשת השתלטות תוך שימוש באלימות על חברות בקשיים וסחר בחשבוניות מס פיקטיביות במאות מיליוני שקלים.החשדות העולים מהחקירה הסמויה הם סחר בחשבוניות מס פיקטיביות, הלבנת הון, מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, דיווח כוזב לרשות המסים, סחיטה ואיומים, הלוואות בשוק האפור ללא דיווח לרשות המסים ועבירות על יצוא ויבוא.
תגובה אחת לכתיבת תגובה