דיווח: חקירת העלמות המס בארה"ב מתרחבת לבנק לאומי

"חקירת העלמות מס בארה"ב שהביאה לאישומים נגד כמה בנקים שוויצרים התרחבה ולדברי עורכי דין המקורבים לפרשה היא כוללת כעת גם את בנק לאומי" – כך דיווח אתמול ה"Financial Times". מבנק לאומי נמסר בתגובה כי "לא ידוע לנו על כל חקירה המתנהלת נגדנו".

על פי הדיווח, משרד המשפטים האמריקאי מרחיב את החקירה לאחר שלפני שנתיים החל לחקור את UBS. הבנק השוויצרי בחר להגיע להסדר עם הרשויות בארה"ב, הודה שסייע לאמריקאים אמידים לחמוק מתשלומי מס בין השנים 2000-2007 ושילם קנס של 780 מיליון דולר.

בנקאים שוויצרים חוששים כי הרשויות בארה"ב, שקיבלו מידע מאלפי אזרחים כחלק מתוכנית גילוי התנדבותית, עומדות להרחיב את החקירה לגבי יותר ויותר בנקים. ה-Financial Times מצטט את דייוויד גרווין, עו"ד ממיאמי המתמחה במיסוי, שלדבריו "בנקאים שוויצרים רבים פשוט ייעצו ללקוחות שלהם להעביר את כספם לחשבונות סודיים".

על פי הדיווח, גרווין אמר כי משרד המשפטים האמריקאי קיבל מידע גם לגבי חשבונות של לקוחות בנק לאומי. משרד המשפטים לא טוען כי לאומי היה מעורב במעשים לא נאותים. בבנק לאומי, כאמור, אומרים כי הם אינם מודעים לכל חקירה שנפתחה נגדם.

בשבוע שעבר הוגש כתב אישום נגד ארבעה בנקאים מקרדיט סוויס. בעוד שהבנק הודיע כי הוא אינו נמצא תחת חקירה וכי הוא משתף פעולה עם הרשויות, ה-Financial Times מצטט בנקאים בכירים ופרקליטים שלדבריהם מדובר ב"עניין של זמן" לפני שהבנק ייגרר לפרשה הזו.