הותר לפרסום: החשודים בפרשת "בובת עץ" - בכירים ב"מקור הפורמייקה"

הותרו לפרסום שמות החשודים בפרשת "בובת עץ", החשודים בעבירות מס והלבנת הון בענף העץ בצפון, בהיקף של מאות מיליוני שקלים. מדובר בחברות המאוגדות בקבוצת "מקור הפורמייקה" מחיפה והמדווחות למע"מ באיחוד עוסקים בשם "פיסו השקעות".

המעורבים העיקריים בפרשה הם מאיר פיסו, המשמש כמנהל, מנכ"ל ובעל השליטה בקבוצת "מקור הפורמייקה", יוחאי פיסו, משמש כסמנכ"ל תפעול בחברה, משה פיסו, משמש מנהל בקבוצת "מקור הפורמייקה", רו"ח אורי מילר חשב בחברה, אבנר דוד, אחראי מחלקת הזמנות ואברהם חמיאס, מנהל חשבונות בחברה.

החקירה הגלויה נפתחה ביום ב', 14.3.11, עם סיומה של חקירה סמויה, במעצרם של עשרות חשודים בחיפושים שנערכו בבתי החשודים ובבתי העסק, נמצאו וחולטו כ-30 מיליון שקל, 6 רכבי יוקרה ועוקלו נכסי נדל"ן בכ-80 מיליון שקל.

בחקירה נטלו חלק כ-250 חוקרים ממשרדי חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ופקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה והצפון וכן יחידות נוספות של רשות המסים.

מעצרם של החשודים העיקריים מאיר ויוחאי פיסו הוארך בשנית (נעצרו לראשונה ב-14.3.11) בבית משפט השלום בחיפה עד 24.3.11 ושל משה פיסו עד 22.3.11.

בהמשך נעצרו מספר עובדים בכירים בחברה וסוכני מכירות (מוניר עומרי, גיל כהן, אואקנין אברהם, דהנא חמד ועיסא עבס בדאווי), החשודים כי קיבלו משכורות ב"שחור", סייעו לחברות לבצע פעולות שתכליתן העלמת הכנסות כגון: ייצוא פיקטיבי לחו"ל, השמדת תעודות משלוח ידניות ועוד. החשודים שוחררו ביום 16.3.11 תחת מגבלות.

כמו כן נעצר רועי שמעון, שסיפק שירותי מחשוב לקבוצת "מקור הפורמייקה" וביצע שינויים במערכת המחשבים של החברה, לאחר מלחמת לבנון השנייה, וחשוד כי יצר מצג שווא כאילו החברות לא עבדו בתקופת המלחמה, במטרה לקבל פיצויים בגין נזקי המלחמה בסכום של כ-4 מיליון שקל.

כמו כן, נעצר עוזי ליכטנברג, בעל חברת "אורדילן" למסחר בתחום העץ, החשוד כי היה שותף מרכזי בהלבנת הון והעלמות מס שביצעו בעלי ומנהלי קבוצת "מקור הפורמייקה", זאת ע"י ניכיון שיקים שביצעו הוא וחברתו, בהיקף של כ-230 מיליון שקל. מעצרו הוארך בשנית.