כתב אישום חריג בהיקפו בפרשת "הונאת המיליארד"

רשות המסים הגישה היום (ב') כתב אישום עצום בהיקפו נגד שלושה מעורבים וחברות רבות בפרשה הכונתה "הונאת המיליארד". המוערבים: רוני אהרון ברנס, שלמה הרי עזרן ודוד שבת, מואשמים בהשתמטות מתשלום מסים מעסקאות פיקטיביות שערכן כ-1.7 מיליארד שקל.

כתב האישום הוגש לבית משפט השלום בבאר שבע ומדובר בכתב האישום, שהינו חסר תקדים בהיקפיו ובחומרת העבירות הכלולות בו.

בין השאר, כוללת פרשיה זו היקפי השתמטות מתשלום מס ערך מוסף בגובה של כ-270 מיליון שקל לפחות, הנובעים מעסקאות פיקטיביות שערכן כ-1.7 מיליארד שקל, ועוד מאות מיליוני שקלים במסגרת ביצוע עבירות מס.

כתב האישום הוגש על ידי הלשכה המשפטית הפלילית של מחוז הדרום ברשות המסים (משרד מע"מ באר-שבע).

בכתב האישום מתוארת השיטה בה בוצעו העבירות, המהווה, לטענת רשות המסים, קפיצת מדרגה בכל הקשור לעבירות מס מסוג זה. על פי המיוחס לנאשמים, הוצאו אלפי חשבוניות מס בין הנאשמים השונים ובין מעורבים אחרים וגם בין הנאשמים לבין עצמם, על מנת להקטין את גובה החבות במס של העוסקים, כמו גם הוצאת חשבוניות מס לשם כיסוי כספי הלוואות שניתנו בשוק האפור, ללא כל דיווח לרשות המסים כמתחייב עפ"י החוק, כאשר כוונת העבריינים היא להטיל את תשלום הריבית על קופת המדינה, באמצעות שימוש בחשבונית מס פיקטיביות.

בחלק מהמקרים העבירות כוללות זיוף מסמכים ולעתים אף שימוש בחברות קיימות וכשרות, שמעולם לא ייפו את כוחם של הנאשמים לפעול בשמן. חלק אחר של פרשיות כתב האישום כולל השתלטות פיסית של הנאשמים על חברות, תוך שהם עושים בהן כבשלהן.

הענפים בהם פעלו הנאשמים לכאורה כוללים את ענפי הביגוד והלבשה, שמירה ואבטחה, אספקת עובדים, ברזל ומתכות, שיפוצים ובניה, זהב, עץ, גבס, הובלות ומשאיות, מוסכים, צמיגים, מצברים, גדרות, ציוד מכני הנדסי, צבע, אספקת חול, קרמיקה וחומרי בנין.

העיסוק הענף של הנאשמים התרחש כאשר מרביתן של החברות הנאשמות לא התנהלו כלל כחברה עסקית, חברות אשר התנהלו ללא משרד, ללא כל ציוד, ללא כח אדם, וללא אנשי מקצוע.

עם כתב האישום בתיק הוגשה גם בקשה למעצרם עד תום ההליכים, של שלושת המעורבים הראשיים וזאת בין השאר בשל מסוכנותם לציבור והחשש לשיבוש הליכים.

כתב האישום הוכן על ידי עו"ד יהודית אביטן, מנהלת הלשכה המשפטית הפלילית של מחוז הדרום ברשות המסים (משרד מע"מ באר-שבע), עו"ד עידן ארד, עו"ד ליאת בכור ועו"ד רעות סנה.