צילום: אוראל כהן
אישום נוסף בפרשת פועלים שירותי נאמנות וגאידמק
חקירת המזכירה של מנהלי החברה העלתה חשד להעלמת מידע הנוגע להעברת כספים מחברת קזפוספט לחשבונות גאידמק
התובע עו"ד שרון פרידמן הפתיע אתמול בדיון בבית המשפט, כשהוסיף לכתב האישום בפרשת פועלים שירותי נאמנות סעיף נגד מנהלי החברה — שיבוש הליכי חקירה. מדובר בהעלמת מידע שנוגע להעברות הכספים מחשבונה של חברת קזפוספט הקזחית לחשבונותיו של ארקדי גאידמק.
הסתרה זו, לטענת התביעה, התבהרה בחקירתה הראשית של שרי כוכבי, מזכירתם של שלמה רכט וחיים שמיר מנהלי פועלים שירותי נאמנות, הנאשמים המרכזיים שסייעו לכאורה לגאידמק להסתיר את זהותו כבעלי קזפוספט ברכישת חברת טרמופוסט ההולנדית.
"ברענון שערכנו לעדה", הסביר פרידמן לבית המשפט, "היא הצביעה על הקלסר שצולם והוכן לבקשת המשטרה ובו המסמכים שנוגעים להעברת כספים לחשבון הנאמנות של גאידמק, והועלמו ממנו כל ההעברות מקזפוספט".
המחלוקת שבתיק נסובה סביב זהות הבעלים האמיתיים של קזפוספט - האם זה גאידמק או "איש הקש" נחום גלמור, או שמא גלמור כבעלים עצמאי. בתביעה טוענים שבשלב זה ההתמקדות היא בהסתרת המידע ולא בעצם הבעלות.
השופט דוד גורפינקל הקשה אתמול ושאל "אם החוק נותן לך כלים להסתיר זהות דרך חברת נאמנות, למה באים בטענות?" לכך השיב פרידמן כי "החוק לא מתיר לרשום נהנה כוזב ולא מאפשר להעלים מהמשטרה".
חלק מהפולקלור סביב הסתרת זהות הלקוח בחשבונות נאמנות נחשף בכינויים שהוצמדו ללקוחות. גאידמק כונה בהם "אספרסו" ושני חשבונות נקראו על שם בנותיו "ונץ" ו"יאלה".
התיק נגד בכירי פועלים נאמנות הוא חלק מפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים סניף הירקון. לפי האישום סייעו היו"ר שלמה רכט והמנכ"ל חיים שמיר לגאידמק להסתתר מאחורי "איש הקש" נחום גלמור, כדי לאפשר לחברת הפוספטים של גאידמק, קזפוספט, הפועלת מקזחסטן, לרכוש את חברת טרמופוסט ההולנדית ש־20% ממנה היו בבעלות הבנק ההולנדי אמרו בנק.
6 תגובות לכתיבת תגובה