צילום: shutterstock
הותר לפרסום: חבורה מאור יהודה נעצרה בחשד להלבנת כספים בהיקף של עשרות מיליונים
לפי החשד, ששת החשודים שנעצרו עסקו בפעילות של מתן הלוואות בריבית גבוהה והימורים בלתי חוקיים, כאמצעי גבייה איימו וזרקו רימונים
הותר לפרסום: חבורה מאור יהודה נעצרה היום (ד') בחשד להעלמות מס והלבנת כספים בהיקף של עשרות מיליוני שקל מפעילות של מתן הלוואות בריבית גבוהה והימורים בלתי חוקיים. החבורה חשודה כי השתמשה בשיטות לגבייה שכללו איומים, אלימות פיזית וזריקת רימונים.
ב-5 החודשים האחרונים נערכה חקירה סמויה על ידי חוקרי מפלג תשאול ומודיעין בימ"ר ת"א בשיתוף יחידת יהלום (היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה) של רשות המסים, יחידת ביקורת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר והרשות להלבנת הון במחוז תל אביב.
בסיום החקירה הסמויה, נעצרו שישה חשודים, שעבדו כ"חבורה" מאורגנת, ונחקרו למעלה מ-150 איש. מהחקירה במפלג התשאול עלה כי החשודים הטילו את אימתם על אזרחים בעיר אור יהודה לאורך מספר שנים. אותם אזרחים, חלקם בעלי עסקים, לקחו הלוואות בריבית גבוהה או לחילופין הפסידו כספים בהימורים בלתי חוקיים אצל החשודים. בגין חובות אלו הפעילה ה"חבורה" שיטות לגביית התשלומים ולהלבנת הכספים שכללו איומים, אלימות פיזית וזריקת רימונים.
מחקירת חוקרי יחידות יהלום של רשות המסים בשיתוף עם מחלק כלכלי בימ"ר עולה כי היקף העלמות המס והלבנת הכספים של החבורה עומד על עשרות מיליוני שקלים.
לפי החשד החשודים ביצעו פעולות משמעותיות לשם הלבנת הון והעלמת מס, שכללה פתיחת צ'יינג'ינג, הזרמת כספים, רישום רכוש ושימוש באנשי קש בחשבונות בנק של קרובי משפחה של החשודים. במספר מקרים אף השתלטו החשודים על חשבונות הבנקים או לחילופין פתחו חשבונות בנק חדשים על שמם של הלווים ובאמצעותם הלבינו הכספים. במסגרת החקירה נתפסו מספר דירות, מספר כלי רכב יוקרתיים וכספים.
תגובה אחת לכתיבת תגובה