הותר לפרסום: חזי מגן חשוד בהעלמת מס

הותר לפרסום: הבעלים היוצא של בני יהודה, חזי מגן, נעצר ביום ראשון שעבר בחשד להעלמות מס. עד יום רביעי האחרון שהה מגן בתא המעצר ולאחר מכן שוחרר למעצר בית. יחד איתו נעצרו שלושה חשודים נוספים - שחקן העבר של מכבי תל אביב, משה עסיס ובנו אבי וכן אלן בנימין רוזן. על פי החשד הקטינו הארבעה את מחזור המכירות ברשת המסעדות "דרבי דג" שבבעלותם באמצעות תוכנה פיראטית. הערב (א') הסתיים מעצר הבית שלהם.

החקירה הסמויה של הפרשה נעשתה במחלקת המודיעין של רשות המסים ובמחלקת המבצעים של פקיד שומה חקירות תל אביב. במסגרת החקירה סמויה ביצעו חוקרי רשות המסים מעקבים וקניות במסווה, במגמה לחשוף את שיטת העלמת המס שלפי אומדנים ראשונים נאמדת בעשרות מיליוני שקל.

החקירות הסמויות העלו כי המכנה המשותף במרבית המקרים הינה תוכנת מחשב מתוחכמת ששתולה בקופות הרושמות ומאפשרת לבעל העסק מחיקת נתונים מהפדיון היומי/חודשי תוך דיווח על הסכום הנמוך לרשויות המס, בניגוד להוראות ניהול פנקסים ולהוראות פקודת מס הכנסה. עוד העלתה החקירה שמאחורי שיווק התוכנה עומדים אנשי תוכנה שונים.

ביום ראשון שעבר הפכה החקירה הפכה לגלויה, והחוקרים בראשות רון חכם, פקיד שומה חקירות ת"א בשיתוף היחידה לחשיפת הונאות מחשב ומחלקת ביקורת מערכות מידע ממוחשבות ברשות המסים עצרו את החשודים ובעלי מסעדות נוספים החשודים כי השתמשו בתוכנות המחיקה. בחקירה הגלויה נתפשו עשרות מחשבים שבאמצעותם נעברו העבירות, והקבצים שנמחקו באמצעות התוכנה שוחזרו.

במהלך החקירה נגדם נמצא כי שתי קניות ביקורת שבוצעו במסעדה בשנת 2008, אכן אופסו בספרים. כך שהסכומים ששולמו מופיעים בפירוט החשבוניות אולם סך החשבונית שהועבר לספרים אופס. בדרך זו אופסו בשלושת סניפי הרשת כ- 35,000 חשבוניות במהלך שנת 2008, מתוך כ-117,000 חשבוניות שיצאו ברשת באותה שנה. לפי החשד, לחשודים מיוחס העלמת המס בהיקפים גדולים מאוד.

בחיפוש בבתים נתפס מתקן החסן נייד ודף נייר ובו הוראות להפעלת התוכנה למחיקת החשבוניות מרחוק. עוד לפי הבקשה, היחידה לחשיפת הונאות מחשב ברשות המסים מצאה כי אחד החשודים או מי מטעמו, התחבר מרחוק לשרת, וביצע פעולות שונות במטרה למנוע מהמערכת לעלות כשהחוקרים יגיעו למסעדה, וכן טשטש את עקבותיו בקבצי המערכת.