פרשת התרמית בני"ע: פעיל שוק ההון שלומי שני שוחרר למעצר בית

פעיל שוק ההון שלומי שני שנעצר בשבוע שעבר במסגרת הפרשה במעורבותו של מנכ"ל בית ההשקעות מנורה מבטחים פיננסים, רונן אביגדור, שוחרר הערב למעצר בית. אביגדור חשוד בביצוע עבירות חמורות של קבלת שוחד ותרמית בני"ע ולשני מיוחסת מעורבות בפרשה.

 

שני שוחרר למעצר בית של יום אחד במספרת תנאים מגבילים ובהם הפקדת דרכון ועיכוב יציאה מהארץ למשך 3 חודשים, הפקדת ערבות בנקאית בגובה של 500 אלף שקל, חתימה על ערבות עצמית בגובה 750 אלף שקל והתחייבות שלא ליצור קשר עם מי מהמעורבים בפרשה. השחרור בוצע בהסכמה עם סנגוריתו של שני רותי ליטבק.

החקירה עוסקת במספר פרשות בהן נטל לכאורה שני חלק מרכזי בביצוען של עבירות תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים לפי חוק ניירות ערך וכן עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד וקבלת דבר במרמה לפי חוק העונשין. על פי החשד, במהלך החודשים נובמבר 2009 - דצמבר 2010 נהג שני לרכוש כמות רבה מניות דלות סחירות בעיסקאות מחוץ לבורסה במחירים נמוכים ממחירי השוק ובמקביל דאג שגורמים מוסדיים בשוק ההון ירכשו את המניות שרכש במחירים גבוהים יותר משרכשן בעצמו, ובכך, בשל פער המחירים גרף שני לכיסו רווחים כספיים בהיקף של מאות אלפי שקלים.

על פי החשד, הסכמת הגופים המוסדיים לרכישת המניות דלות הסחירות מהחשוד נתקבלה לאחר ששני העניק להם טובות הנאה אישיות בסך עשרות אלפי שקלים במזומן. בנוסף, על פי החשד, השתמש שני במידע פנים שקיבל מאיש פנים בחברת פרמיום פי אי הייץ בע"מ ומסר אותו לאחרים.

בנוסף, על פי הממצאים, בפרשה נוספת, במהלך חודש דצמבר 2010, קיבל שני מידע פנים העוסק בהתפתחות עיסקית בחברת פרימיום פי אי הייץ בע"מ מידי איש פנים בחברה והעבירו לשותפים עסקיים שונים לרבות המעורבים בפרשת השוחד לצורך הפקת רווח מאחזקותיו בניירות החברה.

אתמול (א) שוחרר למעצר מנכ"ל בית ההשקעות מנורה מבטחים פיננסים רונן אביגדור שנעצר בשבוע שעבר בחשד כי היה שותף לחלק ממעשיו של שני.