אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
הוקפאו נכסים בשווי 6.5 מיליון שקל של אחד מחשודי פרשת קופ"ח מאוחדת

הוקפאו נכסים בשווי 6.5 מיליון שקל של אחד מחשודי פרשת קופ"ח מאוחדת

לבקשת הפרקליטות הוקפאו נכסים בחו"ל של אברהם סיבוני, החשוד בביצוע עבירות שוחד, מרמה ועבירות מס חמורות

08.02.2012, 15:33 | הדר קנה

אושרה בקשת הפרקליטות להקפאת נכסים בחו"ל של אברהם סיבוני, אחד מהחשודים בפרשת קופת חולים מאוחדת. שווי הנכסים שהוקפאו עולה על 6.5 מיליון שקל.

לאחר חקירת הפרשה המליצו היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 ורשות המסים לפרקליטות להעמיד לדין בכירים בקופת חולים מאוחדת ומשווקים של הקופה. בין היתר הם המליצו להעמיד לדין את סיבוני -  ספק לשעבר של קופת חולים מאוחדת ולא עובד הקופה - בחשד לביצוען של עבירות שוחד ומרמה, וכן בחשד לביצוען של עבירות מס חמורות. 

מן הראיות שבתיק עולה, לכאורה, כי באותו היום שבו היה אמור להיעצר יחד עם בכירי קופת חולים מאוחדת וחשודים נוספים בפרשה, התחמק סיבוני ממעצר, על מנת להבריח את הכספים שהיו בחשבונו בארץ לחשבונות בנק בחו"ל.  

במקביל לבחינת התיק בפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) ובמשטרה, הוקם צוות פעולה משותף שמטרתו להביא להקפאתם של חשבונות הבנק בחו"ל אליהם הבריח סיבוני את כספי העבירה.  

באמצעות הפעלת כלים משפטיים שונים, תוך שיתוף פעולה עם הרשויות במדינות אליהן הוברחו הכספים, הוקפאו לאחרונה חשבונותיו השונים של סיבוני בחו"ל ובהם כספי העבירה שהוברחו, וזאת לטובת האפשרות כי הכספים יחולטו במסגרת ההליך המשפטי שעשוי להתנהל נגד סיבוני.

 

מהפרקליטות, המשטרה ורשות המסים נמסר כי האכיפה הכלכלית מעבר לים תמשך ביתר שאת, וזאת על מנת להבהיר כי כל עבריין שינסה להבריח כספים לחו"ל - אלה יוקפאו, יחולטו, והוא אף צפוי לעמוד לדין גם בגין עצם ההברחה, בין היתר, לפי חוק איסור הלבנת הון.

תגיות