בית המשפט הורה למשטרה להחזיר לעובדים סינים 2.7 מיליון שקל

המשטרה תחזיר 2.7 מיליון שקל לקבוצה של עובדים סינים שהפקידו את כספם בעסק המרת מטבע בשם 'ויקטוריה שירותים פיננסיים". מדובר בכסף שנתפס במסגרת פרשת הבנק המחתרתי במתחם בורסת היהלומים ברמת גן. כך קבע השופט ארז יקואל מבית משפט השלום בראשון לציון.  

מגישי הבקשה הם ראשי הקבוצה המייצגים 136 עובדים זרים השוהים בישראל ועובדים למחייתם, שהפקידו את הכספים לשם המרתם והעברתם למשפחותיהם בחו"ל.

מדובר בפרשה שהחלה בתחילת ינואר, אז נעצרו 16 מעורבים בבנק מחתרתי שפעל במתחם הבורסה. על פי החשד, החשודים עשו שימוש במשרדיהם בבורסה ובמקומות נוספים, להפעלה במשך שנים של בנק בלתי מדווח, שבו מתנהלת פעילות פיננסית-בנקאית, כמו הלוואות, העברת כספים לחו"ל, ניכיון צ'קים והמרות מט"ח בהיקפים של מאות מיליוני שקלים בשנה. מהחקירה עלה חשד כי הפעילות הפיננסית האסורה, הוסוותה כפעילות לגיטימית של מסחר ביהלומים.

בין העצורים היה זזה ממיסיטלוב, בעלים של צ'נגינג שחשוד כי סיפק כסף מזומן לבנק מבלי לדווח על כך. על פי החשד,  הכסף של הסינים הופקד בבנק של ממיסטלוב. הוא עצמו שמר על זכות השתיקה, אך אישר בתצהיר שכל הכסף שתפסו אצלו הוא שלהם רק כדי שיוחזר להם. את ממיסטלוב ייצג עורך הדין גיל דחוח.

השופט החליט להחזיר לסינים את הכספים, כאשר הוא עשה הבחנה בין הכספים שנתפסו ויש לגביהם מספיק ראיות ובין כספים שהתבקשו בשלב מאוחר יותר כשעוד סינים הצטרפו לבקשה. לפיכך הוא החזיר רק את החלק הראשון – בסך של 2.7 מיליון שקל.

השופט כתב בהחלטה כי: “המשך החזקת התפוס (הכסף) יביא לפגיעה ניכרת ובלתי מידתית בשולחי המבקשים, שלכל היתר עולה כי ניתן להתייחס אליהם כאל קורבנות מעשיו הלכאוריים של המשיב (זזה ממיסיטליב)”.

השופט מחליט לשים את זכויותיהם של הסינים לפני השערות תיאורטיות של המשטרה, וקובע שאין בפניו ראשית ראיה לכך שהכסף היה שייך לחשוד או שימש לביצוע עבירה.