צילום: shutterstock
משטרת שווייץ תפסה אג"ח מזוייפות של ארה"ב בשווי 6 טריליון דולר
מדובר באג"ח שנשאו תאריך הנפקה מזויף. משטרת איטליה עצרה 8 חשודים במעורבות בפרשה שמיוחסת ככל הנראה למאפיה האיטלקית
התובעים הממשלתיים באיטליה דיווחו היום (ו') כי הצליחו לתפוס, באמצעות סיוע ממשטרת שווייץ, אג"ח מזוייפות של ארה"ב בשווי 6 טריליון דולר. האג"ח נתפסו כחלק מחקירת פעילות המאפיה האיטלקית.
האג"ח שנתפסו נשאו תאריך הנפקה מזויף (1934), הועברו מהונג קונג לשווייץ ב-2007 ואז הועברו לנאמנות שווייצרית. הרשויות באיטליה עצרו שמונה אנשים שחשודים במעורבות בזיוף האג"ח ואחזקתן בשלושה מקומות מסתור בשווייץ. לדבריהן, מדובר בפעילות זיוף בינלאומית נרחבת.
במקביל איתרו הרשויות באיטליה שני צ'קים שנכתבו באמצעות שימוש בחשבונות בבנק HSBC בגובה 325 אלף דולר כל אחד. הצ'קים לא גובו בסכומים מקבילים בחשבונות. במסגרת החקירה נמצאו עוד אג"ח מזוייפות ברומא בשווי של 2 מיליארד דולר. המעורבים בפרשה תכננו לרכוש פלוטוניום ממקורות ניגריים, כך על פי תמלילי ההאזנה לשיחות טלפון שסיפקה משטרת איטליה.
אם ההונאה לא הייתה נחשפת, היה מדובר באיום חמור על "היציבות הפיננסית הבינלאומית", טענה התביעה באיטליה בהודעתה היום.
תגובה אחת לכתיבת תגובה