אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
כתב אישום נגד מפעילי עסק להמרת מטבע: "הלבינו הון" צילום: צביקה טישלר

כתב אישום נגד מפעילי עסק להמרת מטבע: "הלבינו הון"

על פי החשד, שימש העסק "מכבסה" להלבנת כספים שהושגו במרמה. במהלך הפעילות, נתפסו מזומן וצ'קים בסך 4 מיליון שקל

19.02.2012, 11:32 | הדר קנה

כתב אישום הוגש היום (א) לבית המשפט בבאר שבע נגד שלושה נאשמים בגין ביצוע עבירות של הלבנת הון, השמטת הכנסות, סחיטה באיומים ועוד. עד היום נאסרה הפרשה לפרסום.

החקירה הפכה לגלויה בסוף ינואר עם מעצרם לחקירה של תושב עומר בן 37, רעייתו, אימו וארבעה מעורבים נוספים.

לחבורה ולעומד בראשה מיוחסים חשדות לביצוע עבירות של הלבנת הון, סחיטה באיומים, ניהול מקומות הימורים, קשירת קשר לביצוע פשע, השמטת הכנסות במזיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד וקבלת דבר במרמה.

על פי החשד, החשוד העיקרי - ראש קבוצת פשיעה בב"ש, בעזרת אחרים, הפעיל עסק להמרת מטבע – "צ'יינג", אשר שימש על פי החשד כ"מכבסה" להלבנת הון לכספים שהושגו בעבירה. בכספים המולבנים רכשו החשוד ובני משפחתו רכוש רב.

במהלך הפעילות נתפסו על ידי המשטרה ורשות המסים, כספים – מזומן וצ'קים בהיקף של כ-4 מיליון שקל, 8 כלי רכב, הוקפאו חשבונות בנק בסך 500 אלף שקל, נתפס רכוש רב שנמצא בבתי המעורבים וכן הוצא צו הקפאת נכסים לשני בתים השייכים לראש קבוצת הפשיעה ובני משפחתו.

החשודים הועברו לחקירה במשרדי ימ"ר נגב בשיתוף עם יחידת יהלום ברשות המסים ומשרד האוצר. במהלך החקירה הצליחו החוקרים לגבש ראיות שהובילו, כאמור, להגשת כתב האישום נגד המעורבים.

מעצרם של המעורבים הוארך לתקופות  שבין 4 ל 9 ימים לצורך המשך החקירה. בחקירה השתתפו , חוקרי ימ"ר נגב – צוות הלבנת הון, יחידת יהלום של רשות המסים ויחידת נותני שרותי מטבע במחלקת הביקורת של משרד האוצר.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות