אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
לראשונה: הוותיקן נכנס לרשימת יעדי הלבנת כספים צילום: דוד הכהן

לראשונה: הוותיקן נכנס לרשימת יעדי הלבנת כספים

ברשימה שנתית שמפרסם משרד החוץ האמריקאי נכלל הפעם גם הוותיקן בקטגוריה השנייה בחומרתה מבין שלוש, לצד פולין, מצרים ואירלנד

11.03.2012, 19:00 | סוכנויות הידיעות

ברשימת המדינות הנחשבות כיעד אפשרי להלבנת כספים שמפרסם משרד החוץ האמריקאי נמצאת השנה מצטרפת חדשה: מדינת הוותיקן ברומא.

הוותיקן נכלל בקטגוריה השנייה בחומרתה מבין שלוש עם 66 מדינות נוספות, בהן פולין, מצרים, אירלנד, הונגריה וצ'ילה.

"הוותיקן נמצא בקטגוריית 'מדינות פגיעות', מה שמצביע על כך שהמערך הפיננסי שלו עשוי להיות מטרה להלבנת כספים", אמרה בראיון לסוכנות רויטרס סוזן פיטמן ממחלק הסמים ואכיפת החוק במשרד החוץ. לדבריה, טרם התבררה יעילותה של התוכנית למלחמה בתופעה שהשיק האפיפיור בשנה שעברה.

הקטגוריה השלישית בחומרתה, "מדינות פגיעות ביותר", כוללת את החברות בקבוצת ה־G8, בהן ארה"ב, גרמניה, איטליה ורוסיה. זאת בשל גודל הכלכלות הללו והמערכת הבנקאית שלהן שמאפשרות הלבנות הון.

בשנה שעברה אימץ הוותיקן חוקים פנימיים שנועדו לסייע בציות לתקנות הבינלאומיות למלחמה בפשעים פיננסיים, ולוודא שבנק הוותיקן וכל המחלקות הנלוות מצייתים לרגולציות הבינלאומיות. במקביל, בוותיקן מקווים להיכלל ב"רשימה הלבנה" של האיחוד האירופי שמציינת את המדינות שעומדות בתקנות הבינלאומיות נגד הונאות מסים והלבנות כספים. החלטה סופית בעניין צפויה להתקבל ביוני הקרוב.

אין זו הפעם הראשונה שבנק הוותיקן עולה לכותרות. המוסד שהוקם ב־1942 על ידי האפיפיור פיוס ה־12 עמד במרכז שערורייה בספטמבר 2010, לאחר שהרשויות האיטלקיות הקפיאו קרנות בשווי 23 מיליון יורו בחשד להלבנת הון. הבנק הכחיש את ההאשמות וטען כי רק העביר כספים בין החשבונות שלו. הכסף שוחרר ביוני 2011 אך החקירה עדיין נמשכת. 

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות