צילום: shutterstock
נעצרו 3 חשודים בשימוש בחשבוניות פיקטיביות מיליוני שקלים
רשות המסים חוקרת בעלי עסקים בענף הבידוג במתחם דרך יפו בת"א, אשר לגביהם נאספו ראיות המעידות על חשד כי הסתייעו בחברי הרשת לאספקת חשבוניות מס פיקטיביות
21.03.2012, 15:52 | הדר קנה
חקירת ענף הביגוד של רשות המסים נמשכת. שופטת בימ"ש השלום בחיפה מרב קלמפנר-נבון שחררה תחת מגבלות את כורש צ'רחי מכפר סבא, בעל השליטה של חברה מתחום הטקסטיל.
צ'רחי חשוד כי הוא העומד מאחורי פעילותה של חברת "שרי קלאב" מתל אביב, העוסקת בתחום הטקסטיל וכי ביצע עבירות של הפצת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקל. כמו כן שופט בימ"ש השלום בירושלים אברהם רובין שחרר תחת מגבלות חשודים נוספים בפרשה – גד בן דוד ממושב בני ציון ורפי בן שושן מאבן יהודה. השבוע, נפתחה חקירה גלויה בפרשת "חוט השני", עשרות עובדי משרדי חקירות מכס ומע"מ חיפה, מע"מ תל אביב, חקירות מכס ומע"מ ירושלים ומשרדים נוספים, נכנסו בו זמנית לעסקים ובתים של כ-30 חשודים המעורבים בפרשה, בעיקר במתחם דרך יפו בדרום תל אביב, אשר לגביהם נאספו ראיות המעידות על חשד סביר כי הסתייעו בחברי הרשת לאספקת חשבוניות מס פיקטיביות. החקירה נפתחה בתום חקירה מודיעינית אינטנסיבית בהיקף ארצי, המתמקדת בתחום הקונפקציה (ביגוד) בחשד למכירות ב"שחור", ולשימוש בחשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקל. על פי הודעת הרשות - עשרות חשודים נוספים נחקרים ביחידות המטפלות בפרשה וצפויים מעצרים נוספים.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה