שלושה יהלומנים חשודים בהשמטת הכנסות בכ-4.7 מיליון דולר

בעלי מניות בחברת "ביתא יהלומים בע"מ", שוחררו אתמול (ב') תחת מגבלות בדיון שנערך בבית משפט השלום בראשון לציון. השלושה חשודים בהשמטת הכנסות בגובה של כ-4.7 מיליון דולר, במסגרת חקירת הבנק המחתרתי במתחם הבורסה ברמת גן.

בתחילת השבוע ערכה יחידת יהלום ברשות המסים, המנהלת את חקירת היהלומנים, חיפושים בבתי בעלי המניות בחברה, במשרדיה ובמשרדי מייצג החברה. לאחר החיפוש הובאו השלושה לחקירה במשרדי היחידה.

 

מנוסח בקשת המעצר עולה כי על-פי החשד, השמיטו החשודים במהלך השנים 2008-2011 הכנסות בסכום של כ-4.7 מיליון דולר לפחות במזיד ובכוונה להתחמק ממס. עוד עולה כי הם הסתייעו בשירותים הפיננסיים השונים המוענקים על ידי בנק מחתרתי שפעל בבורסה ליהלומים. במקביל נחקרו מעורבים נוספים, בהם בעלים ועובדים במלטשת יהלומים ומספר יהלומנים נוספים.

בינואר החלה החקירה הגלויה של הבנק המחתרתי במתחם הבורסה. על פי החשד, יהלומנים עשו שימוש במשרדיהם בבורסה ובמקומות נוספים להפעלה במשך שנים של בנק בלתי מדווח. בבנק התנהלה, על פי החשד, פעילות פיננסית-בנקאית הכוללת הלוואות, העברת כספים לחו"ל, ניכיון צ'קים והמרות מט"ח בהיקפים של מיליארד שקל. מהחקירה עלה חשד כי הפעילות הפיננסית האסורה הוסוותה כפעילות לגיטימית של מסחר ביהלומים.