גם מזרחי טפחות בין נפגעי הבנק המחתרתי ברמת גן

היקפי הפגיעה של "בנק היהלומים" המחתרתי בבורסה ברמת גן מתחילים להתברר, וביום חמישי היה זה בנק מזרחי טפחות שהגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה בגובה 3.8 מיליון שקל נגד מי שמסתמן כדמות הראשית בפרשה, טוני בן דוד, ונגד שתי חברות בבעלותו - יהלומי אלפיין ורומדיאם.

מהתביעה עולה כי חשבונות החברות והחשבונות האישיים של בן דוד הגיעו לחובות בגובה 3.8 מיליון שקל מאז שנפתח החשבון הראשון בשנת 2000, וכל ההתראות לתשלום החוב לא נענו.

מדובר באירוע מתמשך שמתחיל להתברר בימים אלה, ומתווסף לחקירה של מפלג ההונאה במשטרה ורשות המסים שנחשפה בינואר האחרון ובמהלכה נחקרו ונעצרו כ־16 חברי בורסה.

על פי ההערכות, בן דוד הפעיל בנק מחתרתי שגלגל מאות מיליוני שקלים בשנה בארץ ובחו"ל, והעניק למשקיעים בו ריביות גבוהות משמעותית מהנהוג. יהלומנים רבים השקיעו בבנק המחתרתי סכומים המוערכים ב־15–20 מיליון דולר.

ב־18 באפריל האחרון הוגשה תביעה על ידי חברת אלעד לוי יהלומים (בבעלות אלעד לוי), שטענה כי הפעילות של בן דוד היתה "מעשה עוקץ" מתואם, מתוכנן ומתוזמן במסגרת סחר ביהלומים, הכרוך בביצוע של סדרת מעשי נוכלות, וכי מאז תחילת אפריל ירד בן דוד ל"מחתרת".

אך מהתביעה התברר כי אותו לוי למעשה סיפק לבן דוד חלק מהתשתית לפעילותו, אחרי שפרש ב־2009 והעמיד לבן דוד את הרישיון של החברה שלו. לטענת לוי, הוא עצמו מעולם לא היה צד למעשים.