9 עובדים מענף הדלק נעצרו בחשד לקיזוז חשבוניות בהיקף של 3.5 מיליארד שקל

חוקרי רשות המסים ומשטרת ישראל עצרו הבוקר (ב') 9 עובדים מענף הדלק בחשד לקיזוז חשבוניות בהיקף של 3.5 מיליארד שקל. 15 אזרחים אחרים עוכבו לחקירה, כאשר החשד הוא שרובם נמנעו מתשלום בלו (מס) שמדינת ישראל מטילה על דלקים שמזוקקים בבתי הזיקוק כגון סולר או בנזין.

בית המשפט השלום בראשל"צ קבע בצהריים כי החשוד יניב קרנש, אחת הדמויות המרכזיות בפרשה, ייעצר עד ה-26 ביוני.

ברשות המסים טוענים שמדובר בפרשה בעלת ההיקף הכספי הגדול ביותר שנחקרה עד כה שהמע"מ בגינה עומד על כ-600 מליון שקל.

עפ"י החשד שני סוחרי הדלק, אחד תושב הצפון והאחר תושב הדרום, קשרו קשר על מנת להונות את רשות המסים באמצעות מערך של חברות ואנשי קש, שמטרתם הפצת חשבוניות מס פיקטיביות לחברות שבבעלותם ובשליטתם. אגב ביצוע עבירות אלה עברו החשודים עבירות על החוק לאיסור הלבנת הון.

החקירה הגלויה בפרשה נפתחה לאחר חקירה סמויה שהתנהלה במשרד חקירות מכס ומע"מ תל אביב ביחידה ליעדים מיוחדים של רשות המסים, בעקבותיה הוקם צוות משותף. עשרות חוקרי רשות המסים, ובלשי משטרה הגיעו הבוקר לבתי החשודים, לבתי העסק שלהם ולמשרדיהם, ערכו חיפושים, תפסו אלפי מסמכים, מחשבים, מאות אלפי שקלים במזומן ומספר מכוניות יוקרה. לחיפוש התלוו כלבי יחידת הכלבנים ברשות המסים, המאומנים בזיהוי כסף ומצטרפים לאחרונה לחיפושים שעורכים חוקרי רשות המסים בתיקי הלבנת הון.