כתב אישום ראשון הוגש במסגרת הונאת הענק בענף הדלק

כתב האישום הראשון בהונאת הענק בענף הדלק הוגש היום (א') לבית משפט שלום בת"א. כתב האישום הוגש נגד יוסף לטין, אחד המעורבים בפרשה, ביחד עם בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

ברשות המסים טוענים שמדובר בפרשה בעלת ההיקף הכספי הגדול ביותר שנחקרה עד כה, שהמע"מ בגינה עומד על כ-600 מליון שקל. החקירה הגלויה החלה לפני כחודש עם חקירתם של עשרות מעורבים ומעצרם של 8 חשודים בביצוע של עבירות מס חמורות בהיקף של 3.5 מיליארד שקל

במסגרת כתב האישום, מיוחסות לנאשם עבירות על חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה בהיקף של 1.3 מיליארד שקל. לטין מואשם כי במהלך השנה 2012-2011 הפיץ חשבוניות פיקטיביות בסכומי עתק, אשר שימשו מעורבים נוספים בפרשה אשר עוסקים בענף הדלק, להקטנת תשלומי המע"מ ומס הכנסה החלים עליהם במסגרת עיסוקם זה. על פי כתב האישום, ההתחמקות מתשלום מע"מ ומס הכנסה בוצעה באמצעות ניכוי חשבוניות פיקטיביות בדיווחים התקופתיים למע"מ, העברת דיווחים כוזבים לרשות המסים ושימוש במרמה ותחבולה לעשות כן. לצורך ביצוע העבירות פעל לטין במסגרת חברת "עטה אור תשתיות והובלות", בה היה בעל המניות ומנהל בפועל.

ברשות המסים מציינם כי נגד לטין מתנהל בימים אלה הליך פלילי נוסף בגין אותן עבירות ממש בבית המשפט השלום בת"א, במסגרתו הואשם בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 5 מיליון שקל.

ביום שישי,האחרון הוגשו בבית משפט השלום בפתח תקווה הצהרות תובע לפיהן יוגשו בימים הקרובים כתבי אישום נגד מעורבים נוספים בפרשה - יניב קרנש, אברהם אוסקר ודוד מורגנשטרן.