צילום: בלומברג
פרשת סטנדרד צ'רטרד: הבנק עשוי להידרש לשלם 700 מיליון דולר
זאת על מנת להסדיר את אישומי הלבנת הכספים, הכוללת העברות כספים איראניות מסוות, ולאחר שהמפקח על הבנקאות בניו יורק מאס באי-הפעולה של הרגולטורים הפדרליים בנושא
הבנק הבריטי סטנדרד צ'רטרד עשוי להתבקש לשלם 700 מיליון דולר כדי להסדיר את אישומי הלבנת כספים שהוגשו למפקח על הבנקאות בניו יורק, לאחר שמחלקתו קצה באי-הפעולה מצד הרגולטורים הפדרליים - כך לפי גורם הקשור לנושא.
בנג'מין לוסקי, העומד בראש מחלקת השירותים הפיננסיים של ניו יורק, כשל לפני מספר חודשים בניסיונו לגרום לרגולטורים בארה"ב להעניש את הבנק הבריטי על התנהלותו, הכוללת העברות כספים איראניות מוסוות - כך לפי המקור, שביקש להישאר בעילום שם עקב חשאיות הפרטים. הסוכנויות הפדרליות חוקרות את העברות הכספים מזה יותר משנתיים, לפי הצו של לוסקי מה-6 באוגוסט.
הסדר של 700 מיליון דולר יהיה שווה לסכום ש-HSBC הולדינגס הקצה בחודש שעבר, לאחר שוועדה בסנאט קבעה כי נתן לטרוריסטים, קרטלי סמים ופושעים גישה למערכת הפיננסית האמריקאית. התשלום מצד HSBC יהיה הסכום הגדול שבנק כלשהו שילם אי פעם.
עם הבנקים הזרים הנוספים שהסדירו אישומים על ביצוע העברות כספים מטעם קבוצות או מדינות מוקצות נמנים ברקליס, קרדיט סוויס, לוידס ו-ABN אמארו גרופ. בכל אחד מהמקרים הללו ההסדרים כללו חקירות משותפות מטעם הרגולטורים.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה