HSBC מנהל מו"מ עם הרשויות בארה"ב על הסדר סביב הלבנת הכספים
הבנק, שנחקר בגין הלבנת כספים של מדינות הנתונות לסנקציות, כמו איראן וסודן, כבר שילם 700 מיליון דולר בקנסות ועשוי לשלם יותר
HSBC הולדינגס, שנחקר על ידי הרגולטורים בארה"ב בגין הלבנת כספים של מדינות הנתונות לסנקציות, בהן איראן וסודן, מנהל מו"מ על מנת להגיע להסדר, כך אמרו שני מקורות הבקיאים בסוגיה.
הבנק, שהוא הגדול באירופה לפי שווי שוק, הפריש ביולי 700 מיליון דולר בקנסות בארה"ב לאחר שוועדה של הסנאט קבעה כי העניק לטרוריסטים ולקרטלי סמים גישה למערכת הפיננסית האמריקאית. הסכום עשוי לעלות, אמר המנכ"ל סטוארט גוליבר.
ייתכן שהגעה להסדר עם HSBC, שהרגולטורים והתובע המחוזי במנהטן מעוניינים לסכם כבר בספטמבר, התרחקה לאחר שהמפקח על הבנקים בניו יורק, בנג'מין לוסקי, האשים את סטנדרד צ'רטרד בהלבנת 250 מיליארד דולר עבור איראן. הרגולטורים דנו עם שני הבנקים במקביל, כאשר שלוסקי איים בתחילת החודש לשלול את הרישיון של סטנדרד צ'רטרד. עדיין ייתכנו עסקאות עם הבנק הבריטי בחודש הבא, אמרו המקורות, שביקשו להישאר בעילום שם כיוון שהחקירות סודיות.
"זוהי מגפה של בנקים שהפרו מרצונם ובעקביות את הסנקציות הכלכליות", אמר ג'ימי גורול, תת-מזכיר לשעבר לענייני אכיפה במשרד האוצר האמריקאי, על הלבנת הכספים למדינות הנתונות לסנקציות, "נדרשות סנקציות חריפות יותר מקנס כספי לבנק ספציפי, שרק פוגע בבעלי המניות".
ההפרשה של HSBC של 700 מיליון דולר תהיה בגדר הסדר הגדול ביותר מסוג זה בארה"ב סביב האשמות אלה, יותר מהקנסות והחילוטים בסך 619 מיליון הדולר ששילמה ביוני ING גרופ, חברת השירותים הפיננסיים הגדולה בהולנד. ב-14 באוגוסט הסכים סטנדרד צ'רטרד לשלם 340 מיליון דולר להסדר הפרשה בניו יורק, הסכם שפרץ את הדפוס שקדם לו - לפתרון כל החקירות בארה"ב בבת אחת, בהסכם אחיד.
S&P הורידו אתמול את תחזית דירוג האשראי של HSBC ותהו אם הבנק גדול מכדי שינוהל ביעילות עקב חקירות הלבנת הכספים. התחזית לדירוג ארוך-הטווח של HSBC הורדה ל"שלילי" מ"יציב".
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה