דיווח: בנק יוניקרדיט האיטלקי נחקר בחשד לסחר עם איראן

יוניקרדיט, הבנק הגדול ביותר באיטליה במונחים של נכסים, נחקר על ידי הרשויות האמריקאיות בחשד להפרת הסנקציות שאוסרות על קיום עסקים עם מדינות מסוימות — כך עולה ממסמכים ציבוריים שפרסם הבנק עצמו. עם זאת, המסמכים אינם חושפים את זהות המדינה המדוברת. לפי דיווח של ה"פייננשל טיימס", מקורב לנושא טען כי מדובר באיראן, וארה"ב והאיחוד האירופי הטילו עליה סנקציות בשל תוכנית הגרעין שלה.

על פי המסמכים, יוניקרדיט נחקר על ידי משרד התובע המחוזי של ניו יורק וחטיבת הפיקוח על נכסי זרים של משרד האוצר האמריקאי (OFAC). בהצהרה נפרדת שפורסמה ביום שבת ציין הבנק כי גם משרד המשפטים האמריקאי פתח בחקירה. כמו כן הוסיף הבנק האיטלקי כי היפופראיינסבנק (HVB), בנק גרמני שנרכש על ידי יוניקרדיט ב־2005, מעורב גם הוא בחקירה.

בנק יוניקרדיט | צילום: בלומברג

אף שיוניקרדיט חשף כבר לפני שבעה חודשים את קיום החקירה של הרשויות האמריקאיות, רק עכשיו היא מתפרסמת בעיתונות. בתקופה האחרונה נחקרו כמה מוסדות פיננסיים אירופיים ויפניים על ידי הרשויות האמריקאיות בחשד שביצעו עסקאות לא חוקיות עם איראן ועם מדינות אחרות.

בשבוע שעבר לדוגמה, נחשף כי רויאל בנק אוף סקוטלנד נחקר בחשד שהפר את הסנקציות נגד איראן, ואילו בתחילת החודש הבנק הבריטי סטנדרד צ'רטרד הסכים לשלם קנס של 340 מיליון דולר למשרד השירותים הפיננסיים של ניו יורק, לאחר שהבנק הואשם בהפרה של הסנקציות.

"נציג של יוניקרדיט מגיב כעת לזימון צד שלישי שהגיש משרד התובע המחוזי של ניו יורק, ביחס לחקירה מתמשכת בנוגע לאנשים או יישויות הנחשדים שהפרו סנקציות. הנציג העביר ל־OFAC מידע שסיפק גם לתובע המחוזי, והוא מעורב בדיונים מתמשכים עם רשויות אלו. הוא משתף פעולה באופן מלא", נכתב בפסקה בתשקיף שפרסמה החברה בינואר, תחת הכותרת "אירועים משמעותיים נוספים", גם בדו"חות השנתיים של 2011 ושל המחצית הראשונה של 2012.

"לא ניתן בשלב זה לחזות את התוצאה של החקירה המתמשכת, כולל התזמון והשלכות פיננסיות כלשהן שיהיו לתוצאות התפעוליות של החברה בכל תקופה פיננסית העתידה לבוא", נכתב במסמכים שפרסם הבנק.

בנוגע ל־HVB טענו ביוניקרדיט כי הבנק "משתף פעולה עם החקירות של הרשויות האמריקאיות בנוגע לאנשים וחברות שעליהם הטילו האמריקאים סנקציות". כמו כן, הדגישו בבנק כי HVB מבצע בדיקה רחבה מטעם עצמו לגבי עמידתו לאורך שנים בסנקציות הכלכליות שמטילה ארה"ב. "החקירה והבדיקה מתמשכות, ואין זה יהיה הולם להגיב עוד בשלב זה", סיכם הבנק בהצהרה שפרסם.