צילום: חיים צח
דנינו: "המשטרה חילטה ערבויות מעל לגובה של 250 מיליון שקל, פי 3 מהשנה שעברה"
המפכ"ל אמר כי חוק איסור הלבנת הון חולל מהפכה תפיסתית: "תפיסת כספו של העבריין חשובה לא פחות מתפיסת העבריין עצמו". הוסיף כי יעדי החילוט אינם רק נחלת היחידות הארציות אלא הוגדרו וירדו לשטח
קראו עוד בכלכליסט
חוק איסור הלבנת הון וחוק המלחמה בארגוני פשע נחקקו לפני כעשור והועתקו מהשילוב האמריקאי של לחימה כלכלית ופלילית בהלבנת ההון, הדרך של ארגוני פשע להזרים כספי פשע (הימורים, סחיטה באיומים, סמים, סחר בבני אדם וכו') לכלכלה הלגיטימית.
"תפיסת כספו של העבריין חשובה לא פחות מתפיסת העבריין עצמו", אמר דנינו וטפח לעצמו על השכם: "ואנחנו משתפרים כל הזמן. הפגיעה הכלכלית בארגונים אפקטיבית יותר ומשפיעה לטווח ארוך יותר".
החוק, לדברי דנינו, חולל מהפכה תפיסתית. יעדי החילוט אינם רק נחלת היחידות הארציות אלא הוגדרו וירדו לשטח. היום כל תחנה מתגאה לא רק בעבריינים שהיא עוצרת אלא גם בכספים השחורים שהיא תופסת.
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי התייחס להצעת החוק המבקשת להטיל על עורך הדין חובת דיווח במקום שחשדו מתעורר לגבי פעילויות עסקיות וכספיות של הלקוח.
"מדובר ברמיסה בוטה של החסיון", אמר ברזילי, "רוצים להפוך אותנו לש"ג, לזרועה הארוכה של הרשות להלבנת הון. לא ניתן לזה יד, ניהלנו מאבק קשה בכנסת. נעשה הכול כדי שחובות הדיווח לא יעברו".
ברזילי הקים צוות בראשות עוה"ד פרופ' דוד ליבאי ושריג דמארי לניהול המאבק הזה, כאשר מסתמן שחלק החובות לא ייכנסו בסופו של דבר לחוק אלא יעוגנו בכלל האתיקה.
תגובה אחת לכתיבת תגובה