חשד: שני אחים העלימו מס בהיקף של לפחות 300 מיליון שקל

הבוקר הותרו לפרסום פרטי המעורבים מתחום הבניה והתשתיות, החשודים בביצוע עבירות מס בהיקף כולל של לכל הפחות 300 מיליון שקל. לחלקם מיוחסות עבירות נוספות בהן עבירות הלבנת הון בהיקפים גדולים, עבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד.

החשודים העיקריים בפרשה - יעקב (ג'קי) מור ואבנר שפיר מאזור נתניה, בעלי 3 חברות להשכרת כלים לעבודות עפר עסקו במהלך השנים 2007 - 2012 לפחות, בהפצת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, באמצעות החברות שלהם. מהבקשות שהוגשו לבית המשפט עולה כי לצורך ביצוע העבירות ועל מנת להסוות את פעילותם, פעלו החשודים באמצעות החברות אשר, למעט אחת מהן, נרשמו ע"ש אנשי קש בעוד שבפועל נוהלו על ידם.

החקירה הגלויה בפרשת "קוד שביר" החלה לאחר פעילות איסוף סמויה אשר נמשכה תקופה ארוכה. חקירת הפרשה, המתרכזת בתחום הבנייה והתשתיות נחשבת לאחת המרכזיות במאבק שמנהלת רשות המסים נגד תופעת ההון השחור ועבריינות המס.

לפי הבקשות לבית המשפט, הפצת החשבוניות יצרה לחשודים הכנסות שמקורן ב"עמלות" שגבו ממקבלי החשבוניות הפיקטיביות בהיקף כולל של עשרות מיליוני שקלים, תוך שהם מדווחים לרשויות המס דיווחים כוזבים בהיקפים של מאות מיליוני שקל.

השניים נעצרו לראשונה ביום 4/2/13 ומעצרם הוארך בבית משפט השלום בראשון לציון, בשלב זה עד ליום 15/2/13. במקביל, נעצרו עד כה בפרשה כחמישה עשר מעורבים נוספים, מתחום הבנייה והתשתיות, אשר רובם שוחררו בתנאים מגבילים.

מחומר הראיות עולה שעשרות חברות עשו שימוש בחשבוניות שהנפיקו החשודים על מנת לנפח את הוצאותיהן ובכך, הקטינו את תשלומיהם למע"מ ולמס הכנסה והונו אף הם את הקופה הציבורית בעשרות מיליוני שקלים.