רשות המסים עצרה רשת מבריחי זהב ארצית

השופט מנחם מזרחי מבית משפט השלום בראשון לציון האריך היום את מעצרם של כ-30 חשודים שנעצרו אתמול בחשד למעורבותם ברשת ארצית של סוחרי זהב. בין העצורים: סוחרי זהב, בלדרים, מפיצי חשבוניות פיקטיביות, חברות כח אדם, בעלי משרדי נותני שירותי מטבע ויצואני זהב, חלקם מזוהים עם פעילות כלכלית בארגוני פשיעה.

על פי החשד העצורים עסקו באופן לא חוקי בסחר בזהב, חלקו גנוב, מתחומי איו"ש לישראל וממנה לחו"ל, תוך שהם מייצרים תשתית מתוחכמת להעברת הזהב בחשאי, להסתרת הכספים והעסקאות ולהעלמות מס. סה״כ העבירות בפרשה נאמד בהיקף משוער של מאות מיליוני שקלים. מעצרם של כל החשודים הוארך לתקופה שבין 2 ל-5 ימים.

החשודים נעצרו לאחר חקירה סמויה שנמשכה שנה על ידי להב 433 יאל"כ ורשות המסים חקירות מע״מ תל-אביב ובאר שבע.

בחיפושים שנעשו במסגרת מעצרם נתפסו שקים ובהם 200 ק"ג כסף טהור, תכשיטים בתפזורת, ארבעה מיליון שקל במזומן ו-25 ק"ג זהב טהור אותו זרק אחד החשודים מן החלון עם כניסת השוטרים. בנוסף, הוחרמו רכבי יוקרה כגון BMW ופורשה.

לחשודים גם מיוחסות עבירות של דיווח כוזב, קבלת דבר במרמה, זיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות על פקודת המסים. אחד החשודים לכאורה הנפיק חשבוניות פיקטיביות בסך של 140 מיליון שקל.