משרד האוצר האמריקאי חושף: רשת להלבנת הון שבה שותפים ישראלים

משרד האוצר האמריקאי הודיע היום כי שני אזרחים קולומביאנים – יצחק פרז גוברק רבינוביץ' ובנו, הנרי גוברק גרימברג, ועוד 29 אנשים וחברות – בהן חברות הממוקמות בקולומביה, בפנמה ובישראל – הוספו לרשימת העבריינים הבין לאומיים של ממשלת ארה"ב בשל עבירות של סחר בסמים ( Specially Designated Narcotics Traffickers). החשודים והחברות שותפים ברשת הלבנת הון האחראית על הלבנתם של מיליוני דולר עבור קרטלי סמים.

רשויות הלוחמה בסמים של מיאמי הודיעו כי יגישו כתבי אישום פלילי נגד ארבעה מהנאשמים ובהם פרז גוברק רבינוביץ', הנרי גוברק גרימברג וג'ואנה פטרישיה קבלוס-בואנו.

רשת הלבנת הון האחראית על הלבנתם של מיליוני דולר עבור קרטלי סמים | צילום: shutterstock

פרז גוברק רבינוביץ', אזרח קולומביה ובנו, הנרי גוברק גרימברג, המחזיק בדרכון קולומביאני ובדרכון ישראלי, עומדים בראש רשת להלבנת הון הפועלת מבוגוטה, קולומביה. הרשת מלבינה הון עבור מספר ארגונים העוסקים בסחר בסמים בקולומביה.

מספר בני משפחה וחברים של השניים גם כן הוספו לרשימה, בשל סיוע וניהול פעילות הלבנת ההון של השניים, ביניהם אחיו של הנרי גוברק גרימברג – פליפ גוברק גרינברג, איש עסקים המתגורר בישראל, ואריה גוברק גרימברג. ג'ואנה פטרישיה קבלוס-בואנו שימשה כמנהלת המשרד ומזכירתם של השניים.

האב ובנו נעזרו בחשבונות בנק של חברות טקסטיל חוקיות בקולומביה להלבנת הון. כמו כן, נעזרו השניים בחשבונות בנק של חברות קש בפנמה. הם סיפקו לארגוני הסמים את האמצעים להעביר את הכנסותיהם מסחר בסמים ברחבי העולם חזרה לקולומביה, וזאת דרך חשבונות בנק בישראל, ספרד, הונג קונג, ארה"ב, מקסיקו, סין, איי קיימן ובוונצואלה וכן דרך חשבונות באירופה ובאמריקה המרכזית.