עובד לשעבר בבנק אגוד חשוד בהסתרת רווחים בחשבון שוויצרי

יצחק סוויד, עובד לשעבר בבנק אגוד, נעצר על ידי רשות המסים בחשד כי לא דיווח על רווחים שנצברו לו בחשבון בנק בשוויץ בסך חצי מיליון דולר. סוויד (64), תושב תל אביב, פרש לגמלאות לפני שלוש שנים. הוא שוחרר היום (ג') בתנאים מגבילים על ידי השופט עידו דרויאן בבית משפט השלום בתל אביב-יפו.

החקירה נגד סוויד נפתחה בעקבות מידע מודיעיני שהגיע לרשות המסים אודות ישראלים המנהלים חשבונות בנק בשווי. ברשות הגבירו לאחרונה את המאבק בהון השחור ובתופעה של ישראלים שמבריחים כספים לחשבונות בנק סודיים במדינות שאינן חייבות בדיווח.

בעקבות המידע שהתקבל, במרץ 2012 הוציא משרד השומה תל אביב 5 דרישה לסוויד בחודש על הגשת דו"חות לשנים 2005 ואילך. כפי שעולה כעת מבקשת המעצר, סוויד הבטיח בזמנו להגיש את הדו"חות תוך שבוע, לאחר שיקבל מסמכים. בפועל, הוא הגיש אותם רק כעבור ארבעה חודשים ורק את דו"חות 2010 ו-2011 בלבד. כמו כן, סוויד לא כלל בדיווחיו את ההכנסות מחשבון הבנק בחו"ל. לאחר דרישה חוזרת של משרד השומה הוא הגיש דו"ח אחד נוסף, של שנת 2012. לפיכך, נפתחה אתמול חקירה גלויה במשרד חקירות מס הכנסה תל אביב.

לטענת רשות המסים בבקשת המעצר: "החשוד עוד הגדיל לעשות ולא הכניס את החוקרים לביתו במשך חצי שעה, זאת למרות שהיה בידיהם צו חיפוש ולאחר מכן טען שלא שמע אותם".

בחיפוש נתפסו מסמכים וסוויד הובא לחקירה. ברשות טוענים כי במהלך החקירה הוא הודה כי לא דיווח על הכנסות שנבעו לו מחשבון הבנק בשוויץ בסך של כחצי מיליון דולר.

עו"ד קובי גולדמן ממשרד גולדמן ושות' המייצג את סוויד מסר בתגובה: "מדובר בחשד לכאורה לקיום חשבון בנק בשוויץ, אשר לגביו ניתן לרשות המסים דו"ח מפורט לגבי ההכנסות על שנת 2012. מן הראוי שהיה שעניין יישאר במישור האזרחי וחבל שרשות המסים בחרה לנקוט בהליך פלילי מיותר בעניינו".