כתב אישום בגין קבלת דבר במרמה נגד שמעון ימין

מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א מיסוי וכלכלה תגיש כתב אישום בכפוף לשימוע בגין קבלת דבר במרמה ועבירות לפי חוק הייעוץ נגד שמעון ימין, הבעלים לשעבר של בית ההשקעות אתגרים פיננסים. הפרקליטות טרם קיבלה החלטה לגבי המעורבים הנוספים בפרשה, ביניהם איש העסקים ליגד רוטלוי, בעל השליטה בחברת ד.ל.י.ן, המחזיקה גם ב-10% מיחידות ההשתתפות של שותפות חיפושי הגז רציו.

הפרשה שנחשפה לראשונה ב"כלכליסט" החלה בספטמבר 2011.

חוקרי רשות ניירות ערך פשטו אז על משרדי חברת ד.ל.י.ן שבבעלות ליגד ויאיר רוטלוי, החרימו מסמכים ואף ביקשו מליגד רוטלוי להתלוות אליהם למשרדי הרשות. רוטלוי נחקר ושוחרר. העסקה שהובילה את חוקרי הרשות למשרדו של רוטלוי התקיימה תשעה חודשים לפני כן, בדצמבר 2010, ובמרכזה עמדה סינמה, שותפות להשקעות בסרטים, אשר נסחרת בבורסה. כמו כל שותפות, גם סינמה הציבורית מנוהלת על ידי שותף כללי, המשמש למעשה כחברת הניהול שלה. ד.ל.י.ן של רוטלוי החזיקה ב־25% בשותף הכללי.

במסגרת העסקה שחקרה הרשות, שילם ימין, בעליו של בית ההשקעות הפרטי אתגרים פיננסיים, לד.ל.י.ן (ושלוש שותפותיה בשותף הכללי) 5 מיליון שקל, ובתמורה קיבל את השליטה בשותף הכללי של סינמה ויחידות השתתפות ואופציות בסינמה. ההשקעה הזו נעשתה בכספי הלקוחות של בית ההשקעות, בעבורם, אך לפי החשד של רשות ניירות ערך מבלי ליידע אותם במלוא פרטי העסקה.

לאחר השלמת העסקה, פיצל ימין את החבילה שרכש: את יחידות ההשתתפות והאופציות בסינמה הציבורית הוא העביר ללקוחות בית ההשקעות שלו, ואילו את השליטה בשותף הכללי העביר ימין לבעלותו. בכך הוא הפך באופן אישי לבעליו של השותף הכללי, שרשאי למשוך מסינמה הציבורית עד 30 אלף שקל בחודש כדמי ניהול. לפי החשד של רשות ני"ע, העברת הבעלות בשותף הכללי לידי ימין, ומתוקף זאת העברת הזכות למשוך דמי ניהול חודשיים, מהווה לכאורה קבלה של טובת הנאה על ידי ימין.

באותו בוקר שבו הגיעו חוקרי הרשות למשרדי ד.ל.י.ן בתל אביב, נערכה פשיטה גם על משרדי אתגרים פיננסיים בהרצליה ונתפסו חוזים ומסמכים. גם ימין נחקר ברשות ושוחרר באמצעות קצין ממונה. שאר בעלי המניות שמכרו את חלקם בשותף הכללי לימין לא נחקרו ולא נחשדו בדבר. רשות ניירות ערך העבירה את התיק להכרעת פרקליטות המדינה במרץ 2012.

ד.ל.י.ן: "ניסיון לקשור את החברה לפרשה אינו אחראי"

השאלה העיקרית שעולה היא האומנם מדובר בטובת הנאה שקיבל ימין. מכאן נגזרת שאלה נוספת, והיא מדוע לא מציינת רשות ני"ע את החשדות כלפי הצד שנתן לכאורה את טובת ההנאה, כלומר ד.ל.י.ן? כאמור, בשלב זה הפרקליטות החליטה להגיש כתב אישום נגד ימין, אולם טרם הכריעה לגבי רוטלוי וד.ל.י.ן.

"אנו דוחים בתוקף כל ניסיון לקשור את החברה ואת בעלי מניותיה לפרשה", טענה בעבר ד.ל.י.ן עם פרסום הפרשה. "ד.ל.י.ן ושותפיה מכרו לפני כשנתיים את מניותיהם בחברה פרטית ששימשה כחברת הניהול של סינמה לשמעון ימין. העסקה דווחה לכל הגורמים הרלוונטיים כולל לציבור. להבנת ד.ל.י.ן, החקירה מתמקדת בימין ובו בלבד, ובהתנהלות שהחלה לאחר המכירה. ד.ל.י.ן נענתה לבקשת הרשות להעביר לידיה את כל המסמכים והמידע שבידיה. שמה של החברה אף הוסר מהבקשה שהוגשה לאחרונה בנושא לבית המשפט. בעלי ד.ל.י.ן התבקשו להשיב לשאלות הרשות פעם אחת בלבד לפני שנתיים, ומאז לא היתה כל פנייה נוספת לחברה. כל ניסיון לקשור את ד.ל.י.ן לפרשה אינו אחראי".

משמעון ימין לא נמסרה תגובה.

מהפרקליטות נמסר: "הפרקליטות זימנה את מר שמעון ימין לשימוע בגין חשד לביצוע עבירות לכאורה של קבלת דבר במרמה ועבירות לפי חוק הייעוץ. טרם התקבלה החלטה לגבי יתר המעורבים. נדגיש כי טרם נקבע מועד לשימוע מאחר ועניין ייצוגו המשפטי של מר ימין טרם הוסדר".