אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
בדיקה: מדוע לא דיווח ג'יי.פי מורגן על התנהלות חשודה בחשבונות של מאדוף צילום: אי פי איי

בדיקה: מדוע לא דיווח ג'יי.פי מורגן על התנהלות חשודה בחשבונות של מאדוף

הבנק מנהל מו"מ עם הרשויות בארה"ב וכפי הנראה יגיע להסכם שיכלול קנס והסכם לדחיית תביעה בעניין

07.12.2013, 12:32 | סוכנויות הידיעות
משרד היועץ המשפטי הכללי של המימשל האמריקאי בודק מדוע לא דיווח בנק ג'יי.פי מורגן צ'ייס לרשויות על התנהלות חשודה בחשבונות של המשקיע ברנרד מאדוף בטרם נעצר בגין הונאת פונזי בשווי מיליארדי דולר. כך מדווח אתר יאהו על פי שני גורמים המקורבים לעניין.

קראו עוד בכלכליסט

הבנק מנהל משא ומתן בעניין עם משרד היועץ פריט בהרארה, וכפי הנראה יגיע להסכם שיכלול קנס והסכם לדחיית תביעה.

מאדוף בימים טובים יותר, צילום: איי פי מאדוף בימים טובים יותר | צילום: איי פי מאדוף בימים טובים יותר, צילום: איי פי

יותר מחודש טרם מאסרו של מאדוף בדצמבר 2008, החלו הרגולטורים בבריטניה לחשוד בהתנהלות לקויה בג'יי פי מורגן. במסמך שהוגש לסוכנות לפשיעה מאורגנת חמורה (Serious Organized Crime Agency ) הביע הבנק חששות מספר לגבי השקעותיו של מאדוף ובכללן "החזרים שהם טובים מכדי להיות אמיתיים". מאדוף ניהל קשרים עסקיים עם הבנק במשך למעלה משני עשורים.

הרשויות בארה"ב בודקות אם יש סיבה לחשוד כי בבנק קיימים כשלי בקרה נוספים מלבד המקרה של מאדוף, כך על פי גורמים הקרובים לחקירה.

מאדוף מרצה עונש מאסר של 150 שנה לאחר שהודה בביצוע הונאת פונזי שחקירתה עלתה מיליארדי דולר.

ג'יי.פי מורגן טען כי לא ידע על דבר ההונאה. אך על פי חוק, בנקים מחויבים לדווח לרשויות על כל מקרה של תנועות חשודות או סימנים להפרת החוק בחשבונות הלקוחות שלהם.

בחקירה מתנהלת על בעת שג'יי.פי מורגן מנהל שרשרת מאבקים משפטיים אחרים. בחודשים האחרונים הסכים הבנק לשלם סך קנסות של 20 מיליארד דולר.

לא ניתן היה לקבל תגובה מדובר הבנק.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות